Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, cùng hàng chục bị can khác về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Không tố giác tội phạm” và “Trốn thuế”.

Theo cơ quan công tố, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, hai bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị rút hồ sơ để nhập với vụ án theo quyết định phục hồi điều tra.

Phó Đức Nam (TiToker Mr Pips) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHN

Viện Kiểm sát nhận định, đề nghị này là có căn cứ, cần thiết để đảm bảo việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện. Do đó, hồ sơ vụ án theo quyết định khởi tố ngày 30/10/2024 được trả lại để nhập với vụ án đã được phục hồi điều tra từ ngày 4/3/2026. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 74 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Trong đó, Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú TP.HCM) bị xác định là chủ mưu, cầm đầu, bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, tại Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can khác bị truy tố với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nam và Ngọ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, dù không được cấp phép, các đối tượng đã tổ chức vận hành hàng loạt sàn giao dịch chứng khoán, forex “ảo” thông qua các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 nhằm dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền.

Thực chất, các hệ thống này được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường quốc tế. Nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với “chủ sàn”, và khi thua lỗ thì tiền sẽ rơi vào tay các đối tượng điều hành.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018, Phó Đức Nam đã cấu kết với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) để xây dựng, vận hành hệ thống này. Sau đó, Nam cùng các đồng phạm mở rộng hoạt động tại Việt Nam, thành lập hàng chục công ty “ma”, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng và thuê nhiều văn phòng trên cả nước để vận hành mạng lưới lừa đảo.

Đáng chú ý, đường dây này đã tạo lập tới 36 website giả mạo sàn giao dịch quốc tế, mở 69 tài khoản ngân hàng và triển khai hệ thống nhân sự quy mô lớn dưới vỏ bọc các công ty tư vấn tài chính, telemarketing.

Theo cáo buộc, với vai trò cầm đầu, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm trong 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng. Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bị xác định tham gia mở rộng hệ thống, quản lý 20 văn phòng và liên quan đến 180 vụ lừa đảo với số tiền hơn 216 tỷ đồng.