Chiều 28/10, sau khi xét hỏi các bị cáo là trưởng phòng, trưởng khu vực và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiến hành xét hỏi Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), bị cáo được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Theo cáo buộc, Nam đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện 921 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Ngoài cổng Ngân Lượng, còn giao dịch qua 9Pay và HTP

Tại bục khai báo, Mr Pips giữ thái độ bình tĩnh, trả lời các câu hỏi thông qua đường truyền âm thanh trực tuyến với giọng rõ ràng, liền mạch, không cần chủ tọa phải đặt quá nhiều câu hỏi.

Lý giải nguyên nhân các nhà đầu tư bị lừa, Nam cho rằng nhiều người mong muốn kiếm lợi nhuận cao nhưng thiếu kinh nghiệm chứng khoán, chưa có sự chuyên nghiệp trong hoạt động đầu tư nên dễ bị biến thành “con bạc”.

Ngoài cổng Ngân Lượng, đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam còn giao dịch qua 9Pay và HTP.

Bị cáo đồng thời thừa nhận, đối với các sàn giao dịch trong đường dây do mình điều hành, nhà đầu tư cá nhân “hầu như không có khả năng thu lãi”.

Theo lời khai của Nam, bộ phận kinh doanh (sale) sử dụng thông tin thu thập trên mạng để tư vấn, mời gọi khách hàng mà không xác minh được những thông tin đó có chính xác hay không.

Sau khi khách hàng tham gia giao dịch, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp làm việc với họ, tìm cách khiến khách hàng tiếp tục nạp tiền vào tài khoản. Nam cho rằng những nhân viên thuộc bộ phận này đã đánh vào lòng tham và mong muốn hưởng lợi nhuận cao của nhà đầu tư.

Phó Đức Nam (Mr Pips) khẳng định, nhà đầu tư "không có khả năng thu lãi" từ các sàn giao dịch lừa đảo.

Mr Pips cũng đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của những người làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các trường hợp chưa bị xử lý trong vụ án. Theo bị cáo, mức hoa hồng mà những nhân viên này được nhận có thể lên tới 7% tổng doanh thu hằng tháng.

Nam cho rằng việc xác minh đầy đủ trách nhiệm của nhóm nhân viên này không chỉ giúp làm rõ vai trò của từng cá nhân mà còn có thể thu hồi thêm tài sản để khắc phục hậu quả. Để xác định số tiền hoa hồng họ đã nhận, bị cáo đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lịch sử giao dịch và dòng tiền ra, vào thông qua cổng thanh toán 9Pay.

Hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng

Trình bày về quá trình tổ chức và vận hành hệ thống sàn giao dịch, Phó Đức Nam khai đã thành lập nhiều công ty tại Việt Nam đến mức “không thể nhớ hết tên”. Tuy nhiên, bị cáo không trực tiếp đứng tên hoặc giữ chức vụ tại các doanh nghiệp này mà chỉ tham gia điều hành.

Nam lý giải việc không đứng tên nhằm “giấu” khách hàng, bởi bị cáo cho rằng trong quá trình hoạt động khó tránh khỏi khiếu kiện nên việc không xuất hiện trực tiếp trên giấy tờ doanh nghiệp sẽ giúp mình ẩn danh tốt hơn.

Bạn gái của Phó Đức Nam là Nguyễn Thanh Tâm nắm giữ hàng trăm tỷ đồng từ nguồn tiền lừa đảo.

Theo lời khai, hệ thống được tổ chức thành nhiều bộ phận với chức năng riêng, gồm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kế toán tài vụ và an ninh. Trong đó, bộ phận kế toán tài vụ được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các bộ phận phối hợp với nhau trong quá trình vận hành và quản lý hoạt động của hệ thống sàn giao dịch.

Nam khai việc thành lập các sàn giao dịch tại Việt Nam được Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, chuyển giao cho bị cáo thực hiện. Sau đó, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức tham gia điều hành.

Đối với các công ty thành lập tại Việt Nam, Nam cho biết mục đích chủ yếu là tuyển dụng nhân viên, không trực tiếp vận hành các sàn giao dịch. Những doanh nghiệp này chỉ ký hợp đồng lao động với một số ít nhân viên và không đóng thuế.

Liên quan đến hoạt động nạp, rút tiền của khách hàng, Nam khai các sàn giao dịch liên kết với nhiều cổng thanh toán trung gian như Ngân Lượng, 9Pay và HTP nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển tiền vào tài khoản giao dịch.

Khi khách hàng thực hiện thanh toán, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và cộng số tiền tương ứng vào tài khoản trên sàn. Từ đó Nam được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch. Thay vì nhận tiền thông qua các phương thức thanh toán thông thường, hằng tháng, bị cáo được công ty ở nước ngoài chuyển vàng hoặc USD.

Phiên tòa sơ thẩm bước sang ngày làm việc thứ 3.

Vào tháng 9/2023 Bùi Trung Đức bị bắt, các nhân viên bắt đầu lo lắng nên bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia hoạt động sau khi Uran xin được giấy phép hoạt động tại đây.

Về số tiền thu lợi bất chính, Nam cho biết không nhớ chính xác. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kết luận điều tra, bị cáo xác định mình được hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình xét hỏi, Nam cho rằng cơ quan điều tra có sai lầm nghiêm trọng khi tính toán số tiền hưởng lợi của các đồng phạm và xác định những sàn giao dịch mà các bị hại đã tham gia.

Theo Nam, một số bị hại có thể nhầm lẫn giữa các sàn giao dịch. Vì vậy, bị cáo đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra email của từng người để xác định chính xác họ đã đầu tư vào sàn nào.

Cũng tại phiên tòa, Phó Đức Nam khai không thành lập Tổ tư vấn, không phân công tổ trưởng, tổ phó nào, cách gọi tên nhóm do Nam tự nghĩ. Sau đó Nam nhờ Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn tìm hiểu quy định pháp luật để đăng ký giấy phép hoạt động ở Việt Nam.

Trong khi đó, các bị cáo Phạm Trường Sơn, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Thanh Phong đều khai trong quá trình quen biết không biết Nam lừa đảo và Nam luôn khẳng định hoạt động đúng quy định pháp luật, nên cả 3 chỉ hỗ trợ tìm hiểu môi trường pháp luật tại Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong khai, tuy Nguyễn Thanh Tâm (em gái của Phong) là bạn gái của Phó Đức Nam, là người giữ khối tài sản hàng trăm tỷ của Nam nhưng không mang gì về nhà, ba mẹ vẫn đang làm ruộng mưu sinh và Phong không nhận hay giữ bất cứ tài sản hay tiền bạc gì từ Nam, Tâm.