Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 đối tượng, gồm: Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” quy định tại Điều 195 Bộ luật hình sự.

Chưa hết, lực lượng chức năng vẫn còn đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét các đối tượng liên quan giúp sức, tiêu thụ và quy trình nhập khẩu, phân tích chất lượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng bị bắt

Đây là đường dây do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu sản xuất kinh doanh phân bón giả quy mô và số lượng đặc biệt lớn, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động kinh doanh lành mạnh của nhiều doanh nghiệp, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, cơ quan công an đã phải lập chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thành lập nhiều công ty thuộc hệ sinh thái, gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris, Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam và sử dụng chức năng hoạt động của các công ty để nhập  phân bón có xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào… tập kết tại kho ở Lô O2, đường số 9, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP.HCM.  

Đồng thời chúng móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh của Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì có xuất xứ của nước ngoài khác với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Sau đó băng nhóm này tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài với giá trị cao hơn, được tiêu thụ nhiều trên thị trường Việt Nam, như Magnesium Sulphate, xuất xứ Ấn Độ; Kali Sulphate, xuất xứ Bỉ; Phân bón hữu cơ Organic, xuất xứ Bỉ....

Đối tượng và tang vật bị thu giữ

Trong các kho hàng thuê ở khu công nghiệp, các đối tượng tổ chức hoạt động sản xuất khép kín, tinh vi, luôn đóng kín cửa, sử dụng người thân trong gia đình, người có mối quan hệ thân thiết để tham gia thực hiện để tránh bị lộ thông tin. 

Sau đó chúng thông qua hội nhóm, trang mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, Tiktok…) để tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Kho hàng phân bón giả bị tạm giữ

Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp và tạm giữ của các đối tượng 98.609 bao phân, tổng trọng lượng 2.157 tấn (trong đó có 4.469 bao phân giả, các đối tượng khai nhận đã làm giả) cũng các máy móc sản xuất đóng gói và 124.100 vỏ bao bì phân bón giả, 2.500 vỏ bao nhập khẩu đã cắt.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và các cá nhân địa bàn TP. HCM và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã mua phân bón giả của các công ty trên, thu hồi số lượng lớn bao phân bón giả.