Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án và bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đây là một đường dây do Hoàng Nhật Vũ (trú tại phường Dĩ An, TP.HCM) cầm đầu, chuyên làm, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả với quy mô ...công nghiệp, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công giữa các đối tượng trực tiếp làm, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu giả.

Cơ quan công an khám xét đã thu giữ hơn 670 con dấu giả các cơ quan tổ chức cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại chuyên phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả.

Các đối tượng vừa bị khởi tố

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác.

Các loại giấy tờ do nhóm đối tượng sản xuất được làm giả rất tinh vi đến mức khó phát hiện bằng mắt thường.

Chứng chỉ...công chứng giả

Chúng sử dụng triệt để những ứng dụng trên các trang mạng (facebook, telegram, zalo...) sử dụng thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ, che giấu danh tính để rao bán.

Để che giấu hoạt động giao dịch, các đối tượng cầm đầu hạn chế trực tiếp gặp người mua mà sử dụng tên, thông tin giả để gửi tài liệu thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các ứng dụng giao hàng (grab, be...) để giao hàng.

Con dấu giả nhiều cơ quan tổ chức

Nếu buộc phải trực tiếp vận chuyển, giao nhận tài liệu giả, chúng thường che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển nhằm tránh bị theo dõi, phát hiện.

Đối với hoạt động thanh toán, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, được mua bán trái phép trên mạng xã hội. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu người thụ hưởng thực tế. 

Vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng.