Phòng An ninh mạng Công an thành phố Bắc Ninh vừa phát hiện, làm rõ một nhóm đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán qua thiết bị POS để tạo lập các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật, nhằm rút tiền mặt từ thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ đáo hạn thẻ.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Quản Đức Cường, sinh năm 1980, trú tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh và Trần Văn Hiển, sinh năm 1993, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Quản Đức Cường. Ảnh: CABN

Theo cơ quan điều tra, thiết bị POS (Point of Sale) vốn được sử dụng tại các đơn vị kinh doanh để tiếp nhận thanh toán bằng thẻ đối với hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, các đối tượng đã lợi dụng phương thức thanh toán này để tạo ra những giao dịch mua bán không có thật, qua đó biến hoạt động thanh toán qua thẻ thành hình thức rút tiền mặt từ thẻ tín dụng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có biểu hiện thu gom, cho thuê máy POS và tổ chức dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng thông qua các giao dịch khống.

Cơ quan điều tra làm việc với Trần Văn Hiển. Ảnh: CABN

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022, Quản Đức Cường thuê địa điểm tại phường Bắc Giang để tổ chức hoạt động thu gom, sử dụng nhiều máy POS đăng ký tại các ngân hàng.

Cường trực tiếp cung cấp dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng, đồng thời cho các đối tượng khác thuê lại máy POS để thực hiện các giao dịch thanh toán không có thật. Với mỗi giao dịch, Cường thu phí khách hàng từ 1,55% đến 1,8% giá trị giao dịch.

Đến năm 2024, Trần Văn Hiển cũng tham gia hoạt động cho thuê thiết bị POS. Hiển đã thuê tổng cộng 66 máy POS, trong đó cho thuê lại 57 máy để phục vụ việc tạo lập các giao dịch thanh toán khống. Mức phí Hiển thu từ khách hàng dao động từ 1,4% đến 1,8% giá trị mỗi giao dịch.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn xác định Lương Ngọc Vũ, sinh năm 1994, trú tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh và Vũ Văn Hiệp, sinh năm 1994, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình là những người có liên quan đến hoạt động này.

Ngày 20/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Quản Đức Cường và Trần Văn Hiển để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.