Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 13 bị cáo trong đường dây lừa đảo rút tiền từ thẻ Visa về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (Điều 290, Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (Điều 324, Bộ luật Hình sự).

Các đối tượng sử dụng máy POS hoặc điện thoại thông minh có chức năng thanh toán thẻ, lập giao dịch "khống" để lấy trộm tiền từ các thẻ Visa đã chiếm đoạt được. (Ảnh minh họa)

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn (sinh năm 1989, trú phường Hà Đông, Hà Nội) 17 năm tù; Vũ Đình Định (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Hưng Yên) 12 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó buộc chấp hành hình phạt chung 30 năm tù; Chu Thị Thu Hường (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Thái Nguyên) 8 năm tù, cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 12 năm tù về các tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Lê Văn Tuấn quen biết Tang Weidong (thường gọi A Tang, quốc tịch Trung Quốc). Đến cuối năm 2022, A Tang liên hệ qua ứng dụng WeChat, cho biết có nguồn thẻ Visa quốc tế chiếm đoạt được và đề nghị Tuấn tìm tài khoản “Tap to Phone” (giải pháp thanh toán sử dụng điện thoại thông minh thành máy POS) cùng máy POS của các ngân hàng tại Việt Nam để thực hiện thanh toán khống, nhằm rút tiền trong tài khoản của chủ thẻ để chia nhau.

Sau khi đồng ý, Tuấn được hướng dẫn cách chiếm đoạt tiền bằng việc sử dụng điện thoại iPhone hoặc Samsung có chức năng thanh toán thẻ. Tuấn đăng nhập các tài khoản iCloud, nhập thông tin thẻ Visa do A Tang cung cấp vào điện thoại để thực hiện giao dịch.

Đầu năm 2023, Tuấn mua nhiều điện thoại có chức năng thanh toán, đồng thời liên hệ một người tên Hiếu (chưa rõ nhân thân) để mua các tài khoản iCloud. Sau khi đăng nhập, A Tang gọi video, đọc thông tin thẻ để Tuấn nhập vào thiết bị. Trường hợp cần mã OTP, A Tang tiếp tục cung cấp để hoàn tất việc liên kết thẻ.

Khi đã tích hợp thành công thẻ Visa vào điện thoại, Tuấn sử dụng các thiết bị này quẹt thanh toán trên máy POS do Tuấn đi thuê, dưới sự giám sát từ xa của A Tang. Nếu giao dịch thành công, Tuấn nhận tiền từ chủ máy POS, chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên mình, sau đó mua tiền điện tử USDT và chuyển cho A Tang 70% số tiền chiếm đoạt.

Đối với các chủ máy POS, Tuấn chi trả từ 10% đến 25% số tiền rút được, phần còn lại chiếm hưởng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2/2023 đến tháng 10/2023, Tuấn cùng các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng. Ngoài A Tang, Tuấn còn phối hợp với một số đối tượng nước ngoài khác (chưa xác định nhân thân), thực hiện hành vi tương tự, chiếm đoạt thêm hơn 2,3 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi rửa tiền, sau khi chiếm đoạt tài sản, Tuấn sử dụng hơn 375 triệu đồng nhờ Hoàng Mạnh Sơn mua tiền điện tử USDT để chuyển cho A Tang. Dù biết rõ nguồn tiền do phạm tội mà có, Sơn vẫn giúp sức và không hưởng lợi.

Trong số các bị cáo, Chu Thị Thu Hường có vai trò đáng chú ý. Hường thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam, hoạt động kinh doanh sầu riêng và đủ điều kiện đăng ký tài khoản “Tap to Phone”.

Đầu năm 2023, Tuấn thông qua Vũ Đình Định (bạn trai Hường) nhờ tìm nguồn cung cấp tài khoản “Tap to Phone” để thực hiện hành vi quẹt thẻ. Định bàn với Hường đứng tên đăng ký tài khoản nhằm hưởng lợi từ 12% đến 15% tổng số tiền rút được.

Cơ quan tố tụng xác định, dù công ty không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế trên nền tảng này và Hường biết rõ các giao dịch là khống, song vì lợi nhuận, bị cáo vẫn đồng ý tham gia.

Từ ngày 8/2/2023 đến 18/3/2023, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam thực hiện 444 giao dịch quẹt thẻ từ các thẻ Visa của ngân hàng nước ngoài, trong đó 113 giao dịch thành công với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, Hường và Định được giữ lại 15%, tương ứng khoảng 166 triệu đồng, số còn lại (khoảng 834 triệu đồng) chuyển cho Tuấn.