Triệt phá đường dây quẹt thẻ “khống”, thu phí gần 100 tỷ đồng qua máy POS

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng núp bóng giao dịch qua máy POS, với tổng giá trị giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng, từ đó trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Mới đây, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế với số lượng rất lớn thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đơn vị đã phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh có hoạt động sử dụng máy POS để thực hiện dịch vụ đáo hạn, rút tiền thẻ tín dụng với số lượng rất lớn nhưng không đăng kí kinh doanh, không nộp thuế theo quy định.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng trong đường dây. Ảnh: CATH

Quá trình điều tra bước đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.

Cùng với đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 400 máy POS. Ảnh: CATH

Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi. Theo đó, đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Còn với khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó, chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí, núp bóng các giao dịch mua bán hàng hóa vì trên thực tế không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

10.000 thẻ tín dụng và nhiều tang vật khác cũng đã được thu giữ, phục vụ điều tra. Ảnh: CATH

Không những thế, để mở rộng hoạt động, các đối tượng còn thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

Khám xét tại các địa điểm, lực lượng Công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10 nghìn thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính và nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội và tổng giá trị các giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng, từ đó các đối tượng đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng.