Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục EGroup (Tập đoàn EGroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối EGame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng với đó, cơ quan này cũng công bố thống kê danh sách bị hại trong vụ án đã đến làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan tới hoạt động đầu tư với các doanh nghiệp trên.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: BCA

Liên quan vụ án, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn EGroup, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiếp đó, ngày 5/12/2024, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố Shark Thủy về tội “Đưa hối lộ”.

Quá trình điều tra đã xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán khống cổ phần của Tập đoàn EGroup, rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty EGame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn EGroup không có thật để huy động vốn trái phép.

Các bị can sử dụng nhiều hình thức giao dịch như: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư, đảm bảo bằng sở hữu cổ phần...

Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng 10.123 nhà đầu tư là bị hại, đã mua cổ phần khống của Tập đoàn EGroup. Trong đó, 8.926 nhà đầu tư mua cổ phần khống với tổng số tiền gần 8.398 tỷ đồng và 1.197 nhà đầu tư đã được thanh toán đủ tiền gốc và một phần tiền lãi, với tổng số tiền gần 720 tỷ đồng. Còn lại tổng dư nợ gần 7.678 tỷ đồng.

Người đầu tư nhiều nhất là bà P.T.N. (ở huyện Ứng Hòa cũ, TP. Hà Nội), đã mua số cổ phần có giá trị hơn 483 tỷ đồng; còn bà N.T.D (ở Từ Liêm, Hà Nội) đã “đầu tư” hơn 212 tỷ đồng.