Sáng 11/8, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Tập đoàn Mỹ Hạnh).

Sau nửa ngày tiến hành xét hỏi đối với bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử nhận thấy có nhiều lời khai chưa thống nhất, nhiều tình tiết liên quan tới các bị hại và số tiền trong vụ án chưa được làm rõ; đồng thời cần điều tra dấu hiệu phạm tội của kế toán và các trung gian môi giới, là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Hạnh.

Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều tình tiết trong vụ án liên quan Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Do đó, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội để điều tra bổ sung, làm rõ các tình tiết liên quan để có căn cứ giải quyết triệt để vụ án.

Trước đó, theo cáo trạng, Hạnh đã thành lập Tập đoàn Mỹ Hạnh từ năm 2017, sau nhiều lần nâng “khống”, doanh nghiệp này đã công bố số vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, Hạnh “vẽ” ra dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, có lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư, tham gia góp vốn dưới dạng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.

Từ đó, Hạnh và một số trung gian môi giới đã tổ chức hàng loạt hội thảo, quảng bá rầm rộ tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư góp vốn, hứa hẹn mức lãi từ 2% đến 4% mỗi tháng (tương đương 24% đến 48% mỗi năm), cam kết trả hàng tháng.

Các trung gian môi giới cũng được hưởng từ 3% đến 12% giá trị mỗi hợp đồng khi lôi kéo được nhà đầu tư khác tham gia, khiến không ít người gom góp tài sản, bán nhà, lôi kéo người thân, họ hàng cùng tham gia để hưởng lợi.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh khai báo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trên thực tế, Tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án trồng sâm Ngọc Linh, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh như các thông tin đưa ra. Sau khi nhà đầu tư góp vốn, Hạnh sử dụng phương thức lấy tiền của người sau trả cho người trước, kết hợp với việc trả lãi đều đặn trong giai đoạn đầu để duy trì được hoạt động huy động vốn trong thời gian dài.

Sau khi huy động được dòng tiền lớn, Hạnh dùng để duy trì các hoạt động của công ty, chi trả lãi và một phần gốc cho các bị hại, chi trả hoa hồng cho trung gian môi giới, mua cổ phần tại một số doanh nghiệp và nhiều bất động sản, tài sản có giá trị.

Đến khi bị khởi tố, toàn bộ các tài sản, xe sang đều đã bị Hạnh bán lại cho người khác để chi trả các khoản nợ xoay vòng và phí hoạt động của công ty, nên không còn sở hữu bất kỳ bất động sản nào; các tài khoản cũng không còn số dư.

Cơ quan tố tụng xác định, còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư đã ký kết với Tập đoàn Mỹ Hạnh chưa được tất toán, với tổng số tiền lên tới gần 851 tỷ đồng.

Trong đó, có 298 người được xác định là bị hại trong vụ án, đã ký 720 hợp đồng các loại, với tổng số tiền góp vốn theo giá trị hợp đồng là hơn 241 tỷ đồng. Trong số này, Phạm Mỹ Hạnh đã trả hơn 27,2 tỷ đồng tiền lãi cho 255 nhà đầu tư; trả gần 19 tỷ đồng tiền gốc cho 41 nhà đầu tư; còn lại chiếm đoạt gần 195 tỷ đồng.