Sáng 11/8, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội bắt đầu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan tới bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Thu Thủy làm Chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Có 1 Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Cùng với đó, 11 luật sư bào chữa cho bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho bị hại, người có quyền lợi liên quan, và hơn 140 bị hại được triệu tập đã tham dự phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh trước bục khai báo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản cáo trạng của vụ án. Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Tập đoàn Mỹ Hạnh) do Phạm Mỹ Hạnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, được Hạnh thành lập, nâng “khống” vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng.

Hạnh “vẽ” ra dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, có lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư, tham gia góp vốn dưới dạng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.

Cùng với đó, Hạnh chỉ đạo tổ chức hàng loạt hội thảo, quảng bá rầm rộ tại nhiều địa phương, với sự tham gia của các trung gian môi giới, nhiều người trực tiếp giới thiệu, dẫn dắt nhà đầu tư tham gia.

Để tạo lòng tin cho nhà đầu tư, Hạnh đưa ra nhiều giấy tờ đất, hình ảnh ký kết hợp tác, bằng khen, tài liệu giới thiệu dự án, cùng những thông tin về mối quan hệ xã hội rộng rãi.

Đặc biệt, nhà đầu tư được hứa hẹn mức lãi từ 2% đến 4% mỗi tháng (tương đương 24% đến 48% mỗi năm), cam kết trả hàng tháng, đúng hạn, từ đó thu hút nhiều người tham gia.

Hơn 140 bị hại tham dự phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội.

Cơ quan tố tụng xác định, trên thực tế không có dự án trồng sâm Ngọc Linh, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh như các thông tin đưa ra; một số hợp đồng mua bán, hợp tác liên quan đến sâm Ngọc Linh mà Hạnh ký với một số doanh nghiệp khác chỉ mang tính hình thức, không được thực hiện đầy đủ, không tạo ra dòng tiền, mà chỉ để củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

Hạnh sử dụng phương thức lấy tiền của người sau trả cho người trước, kết hợp với việc trả lãi đều đặn trong giai đoạn đầu để duy trì được hoạt động huy động vốn trong thời gian dài.

Các trung gian môi giới cũng được chi trả hoa hồng ở mức cao, phổ biến từ 3% đến 12% giá trị hợp đồng, trong đó có trường hợp được trả tới hơn 98 tỷ đồng, khi lôi kéo được 740 nhà đầu tư ký tổng cộng 2.422 hợp đồng trị giá hơn 755 tỷ đồng.

Sau khi huy động được dòng tiền lớn, Hạnh dùng để duy trì các hoạt động của công ty, chi trả lãi và một phần gốc cho các bị hại, chi trả hoa hồng cho trung gian môi giới, mua cổ phần tại một số doanh nghiệp và nhiều bất động sản, tài sản có giá trị.

Đến khi bị khởi tố, toàn bộ các tài sản, xe sang đều đã bị Hạnh bán lại cho người khác để chi trả các khoản nợ xoay vòng và phí hoạt động của công ty, nên không còn sở hữu bất kỳ bất động sản nào; các tài khoản cũng không còn số dư.

Cơ quan tố tụng xác định, còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư đã ký kết với Tập đoàn Mỹ Hạnh chưa được tất toán, với tổng số tiền lên tới gần 851 tỷ đồng.

Trong đó, có 298 người được xác định là bị hại trong vụ án, đã ký 720 hợp đồng các loại, với tổng số tiền góp vốn theo giá trị hợp đồng là hơn 241 tỷ đồng. Trong số này, Phạm Mỹ Hạnh đã trả hơn 27,2 tỷ đồng tiền lãi cho 255 nhà đầu tư; trả gần 19 tỷ đồng tiền gốc cho 41 nhà đầu tư; còn lại chiếm đoạt gần 195 tỷ đồng.