Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo tìm các cá nhân, nhà đầu tư là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục EGroup (Tập đoàn EGroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối EGame (Công ty EGame).

Trước đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn EGroup, Công ty EGame bị cáo buộc đã huy động vốn trái pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy). Ảnh: BCA

Cuối tháng 3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm  giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối EGame, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty EGame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn EGroup không có thật để huy động vốn trái phép.

Các bị can sử dụng nhiều hình thức giao dịch như: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư, đảm bảo bằng sở hữu cổ phần...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án, do đó, đã phát đi thông báo đề nghị những người là bị hại cần đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn EGroup.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nếu hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì cơ quan này không xem xét, giải quyết trong vụ án.