Bán 16,268 triệu lít xăng dầu trái quy định

Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu năm 2023, Petimex có 8 chi nhánh, 4 Công ty con và 5 Công ty liên kết. 

Trong 4 Công ty con, có 2 Công ty hoạt động kinh doanh xăng dầu; Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà kinh doanh lĩnh vực du lịch, khách sạn (hiện tại Petimex đã thoái vốn).

Trong 5 Công ty liên kết, có Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long đã bị Bộ Công Thương thu hồi Giấy xác nhận làm thương nhân phân phối xăng dầu.

4 công ty liên kết còn lại có ngành nghề kinh doanh về khí hoá lỏng, cho thuê kho và dịch vụ vận tải xăng dầu.

Trụ sở Petimex

Theo phát hiện của Thanh tra Chính phủ, trong tháng 3/2026, Petimex bán 16,268 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng trái quy định, ước tính thiệt hại cho doanh nghiệp khoảng 58,433 tỷ đồng; bán 5,9 triệu lít dầu diesel cho Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm) trái quy định và trái với Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu số 05-2026/HĐNTMB-PETIMEX ngày 2/1/2026, Biên bản ghi nhớ ngày 23/02/2026 giữa hai bên, gây thiệt hại cho Petimex khoảng 41,59 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cho rằng hành vi trên có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"  nên  đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền.  Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Văn bản số 1019/TB-VPCQCSĐT thông báo về yiệc chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Bán xăng dầu không hóa đơn chứng từ

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu (tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hành vi này có dấu hiệu của các tội "Trốn thuế",  "Buôn lậu"  "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" nên Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc cùng kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để xem xét, khởi tổ, xử lý theo thẩm quyền.

Sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã có Thông báo số 8035/TB-CSKT gửi Thanh tra Chính phủ về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố.

9 hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự 

Chưa dừng lại, Thanh tra Chính phủ cho hay, còn tiếp tục thu thập, phân tích tài liệu, đánh giá các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần đưọc Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý.

Hành vi thứ nhất, từ ngày 27/1/2026 đến ngày 24/2/2026, Petimex đã bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm với giá thấp hơn giá bán được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng, vi phạm quy chế bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 035/QĐ-HĐQT-TMDK của HĐQT  Petimex, vi phạm Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu số 05-2026/HĐNTMB-PETIMEX ngày 2/1/2026 và  Biên bản ghi nhớ ngày 19/01/2026 giữa Petimex và Công ty Phúc Lâm; vi phạm Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Một trạm xăng dầu của Petimex

Hành vi thứ 2, sau khi Đoàn thanh tra làm việc với Petimex về đơn hàng ngày 6/3/2026 (5,9 triệu lít dầu diesel bán cho Công ty Phúc Lâm) Tổng giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng kinh doanh đã bổ sung “Biên bản sửa đổi bổ sung ngày 2/3/2026” ký lùi ngày để gửi cho Đoàn thanh tra, vi phạm quy định Luật Thanh tra, có dấu hiệu của tội "Giả mạo trong công tác"  quy định tại Bộ luật Hình sự.

Hành vi thứ 3, Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài thấp hơn chi phí kế toán là thực hiện không đúng Quy chế bán hàng 035/QĐ-HĐQT-TMDK của HĐQT Petimex, vi phạm Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 322 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 

Hành vi thứ 4, việc nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng là thực hiện không đúng quy định tại Quy chế tài chính số 029/QĐ-HĐQT-TMDK, Quy chế bán hàng 035/QĐ-HĐQT-TMDK của HĐQT Petimex, vi phạm các quy định Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 86,188 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 

Hành vi thứ 5, HĐQT quản trị Petimex ban hành chính sách bán hàng trong đó quy định khoản nợ của 2 Công ty con (Công ty cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp, Công ty cổ phần nhiên liệu Tây Đồ) vượt quá giá trị tài sản đảm bảo là thực hiện không đúng  Quy chế bán hàng 035/QĐ-HĐQT-TMDK, Quy chế tài chính số 029/QĐ-HĐQT-TMDK của HĐQT Petimex.

Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 1,408 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Hành vi thứ 6, Petimex đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn (thiêt bị đo mức bồn tự động) nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán, thanh toán đối với lượng hàng nhập xuất qua bồn, không đúng quy định của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ.

 Công ty cổ phần Dịch vụ thiết bị đo và hệ thống điều khiển (đơn vị lắp đặt thiết bị đo mức bồn tự động tại Tổng kho Phước Khánh và Tổng kho Trần Quốc Toản) không thực hiện kiểm định lần đầu đối với thiết bị đo mức bồn tự động trước khi đưa vào sử dụng, là không đúng quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và  Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Thêm 3 hành vi vi phạm hành chính 

Các hành vi này được Thanh tra Chính phủ liệt kê gồm: Tháng 3/2026, Petimex sử dụng quỹ BOG (Quỹ bình ổn giá) hơn 4,2 tỷ đồng  đối với 958.624 lít xăng, dầu muatrong các kỳ điều hành có chi quỹ BOG là không đúng quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 của Bộ Tài chính.

Hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 240.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với tổ chức, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Trạm xăng dầu Petimex

Tiếp đến, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/3/2026, có 28 ngày Petimex có lượng xăng RON 95 tồn theo ngày, từ 3.009.958 lít đến 12.782.741 lít, thấp hơn mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối thiểu (12.945.000 lít/ngày), vi phạm Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngấy 1/11/2021 của Chính phủ).

Hành vi nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng.

Cuối cùng là hành vi găm hàng. Tại Petimex và 2 Công ty con (Công ty cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp, Công ty cổ phân nhiên liệu Tây Đô), trong tháng 3/2026 có ngày mà lượng tồn kho các mặt hàng xăng dầu vượt quá 150% so với tồn kho trung bình 3 tháng liền kề trước đó, số ngày vi phạm liên tục dao động từ 15-29 ngày trong tháng 3/2026, có ngày vượt đến 500%, vi phạm Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Hành vi này có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức. 

Thanh tra Chính phủ đã lập Biên bản làm việc về hành vi vi phạm hành chính nêu trên của Petimex và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch ƯBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo thẩm quyền.