Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) được xác định đã nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng; tạo khống 70% doanh thu hàng năm, với mục đích lôi kéo nhà đầu tư.

Có hơn 10.000 nhà đầu tư được xác định là bị hại, đã mua cổ phần khống của Tập đoàn EGroup, với tổng số tiền lên tới gần 8.398 tỷ đồng; trong đó 1.197 bị hại đã được thanh toán gốc và 1 phần lãi gần 720 tỷ đồng.