Nâng khống vốn điều lệ để “lùa gà”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần.

Liên quan vụ án này, hồi tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ tổng số bị hại, tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt, số tiền chiếm đoạt của từng bị hại và trách nhiệm hình sự của từng bị can.

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 10.123 nhà đầu tư. Ảnh: BCA

Theo kết quả điều tra bổ sung, từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame).

Do cần tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tạo khống khoảng 70% doanh thu hàng năm nhằm xây dựng hình ảnh tập đoàn hoạt động kinh doanh đa ngành nghề hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư.

Sau đó, Thủy giao Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Egame, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo về các dự án trường học và bảng biểu tính tỷ lệ lợi nhuận.

Cùng với đó, bộ phận kinh doanh tổ chức tập huấn nhân viên chào mời, đưa người dân đến tham quan mô hình hoạt động để ký hợp đồng mua cổ phần Egroup.

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2021 đến năm 2023, nhiều trung tâm tiếng Anh, trường mầm non phải đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Do đó, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh thực hiện việc sử dụng tiền huy động từ khách hàng mới để trả cho các nhà đầu tư cũ.

Cụ thể, khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư, 70% số tiền huy động của khách hàng mới được sử dụng để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý; 30% còn lại nộp về công ty.

Các nhân viên kinh doanh trong giai đoạn này đều biết việc huy động vốn thực chất là lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục và không đúng mục đích huy động, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện.

Chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư

Theo kết luận điều tra cũ, 60 trong số 10.123 nhà đầu tư mua 3,2 triệu cổ phần có thật nên không được xác định là bị hại. Vì vậy, Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

Tuy nhiên, tài liệu điều tra bổ sung xác định 60 nhà đầu tư này dù mua 3,2 triệu cổ phần nhưng không làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông theo quy định, nên cần xác định là bị hại.

Như vậy, tổng số bị hại được xác định là 10.123 người. Trong đó, 8.938 bị hại có dư nợ gốc hơn 8.459 tỷ đồng.

Còn lại 1.185 bị hại còn hợp đồng có dư nợ gốc nhưng đã nhận tiền gốc, lãi của các hợp đồng khác vượt số tiền hơn 697 tỷ đồng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra không xem xét việc Shark Thủy bồi thường trách nhiệm dân sự đối với nhóm này.

Sau khi thuyết phục được khách hàng, Nguyễn Ngọc Thủy trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, kèm điều khoản nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho mình. Nếu nhân viên kinh doanh giới thiệu khách mua cổ phần được hưởng 5% hoa hồng.