Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Chu Thị Thành (sinh năm 1960), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Cùng với đó, có 22 bị can khác cũng bị truy tố về các một trong các tội danh “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” hoặc “Trốn thuế”.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của bà Thành là 77,15% và con trai “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77%.

Bị can Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức (trên cùng bên trái) và một số đối tượng trong vụ án. Ảnh: BCA

Theo quy định, Tập đoàn Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá (gọi tắt là Quỹ BOG). Quỹ này được hạch toán riêng bằng tài khoản mở tại ngân hàng, sử dụng để ổn định thị trường, bình ổn giá xăng dầu.

Cơ quan tố tụng xác định, đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn nên Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.

Bị can còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán, mục đích là thu tiền ngay, sử dụng vào việc đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ BOG. Thời điểm này, mức trích lập quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.

Từ đó, cấp dưới của Thành tại chi nhánh Hải Phòng đã tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An). Khách hàng được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân, sau đó tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã xuất bán 78 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty và 28 triệu lít xăng dầu, trị giá 310 tỷ đồng cho khách hàng vãng lai, nhưng không xuất hóa đơn GTGT, không trích lập Quỹ BOG, tham ô tổng số tiền 79 tỷ đồng.

Không những thế, nữ Chủ tịch này còn chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty, với khối lượng ghi 97 triệu lít xăng dầu, tổng trị giá lên tới 1.343 tỷ đồng.

Do trong thời gian dài bán xăng dầu không xuất hóa đơn nên sổ sách kế toán của Tập đoàn Thiên Minh Đức tồn lượng hàng “trên giấy” lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập Quỹ BOG với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, bị can Chu Thị Thành tiếp tục chỉ đạo nhân viên tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để hợp thức hóa lượng hàng tồn này.

Từ đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn GTGT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.