Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra, làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức, ông Mai Anh Tuyên. Ảnh: BCA

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 24/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng thuộc Công ty Thiên Minh Đức. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Hải, Kế toán, bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các bị can khác gồm: Phạm Thị Quỳnh Trang, Kế toán; Lê Khắc Duẩn, Kinh doanh; Dương Thị Thanh Hương, Kế toán; Lê Thị Ngọc Lan, Thủ quỹ; Nguyễn Trường Sơn và Chu Việt Hùng, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Bị can Chu Thị Thành (trên cùng bên trái) và Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh. Ảnh: BCA

Trước đó, hồi tháng 1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức; Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh, về 2 tội danh: “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Bị can Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp xăng dầu Việt Trung cũng đã bị khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm:

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.