Bộ Công an đang triển khai kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan.

Ngày 3/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập, đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.

Bà Chu Thị Thành và nhiều cấp dưới bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các hành vi tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: BCA

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; ông Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Bên cạnh đó, ông Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, 2 bị can bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp xăng dầu Việt Trung.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Tập đoàn Thiên Minh Đức có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...

Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra, chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, kê khai sai thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này.

Từ năm 2018 đến 2021, tổng tiền thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng; trong khi đó, từ năm 2017 đến 2022, doanh nghiệp này cho bà Chu Thị Thành và con trai là ông Chu Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc mượn số tiền hơn 7.485 tỷ đồng.

Đến thời điểm thanh tra, bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa còn nợ công ty tổng số tiền hơn 1.396 tỷ đồng.

Thêm vào đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An công khai danh sách người nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm tháng 12/2024, trong đó Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1.085 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.