Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Trần Tuyết Mai (sinh năm 1961), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Lê Thị Huệ (sinh năm 1987), Kế toán trưởng doanh nghiệp này.

Cả hai cùng bị cáo buộc phạm các tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Điều 219 và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hải Hà Petro. Ảnh: BCA

Ngoài ra, một bị can khác là Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1973), Phụ trách phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà Petro, bị đề nghị truy tố tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công ty Hải Hà Petro được Bộ Công thương cấp phép là đơn vị đầu mối nhập khẩu xăng dầu và cũng là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo quy định, doanh nghiệp này có nghĩa vụ phải thực hiện việc thu hộ, trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG).

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành Công ty Hải Hà Petro, lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu, bị can Trần Tuyết Mai chỉ đạo không nộp hơn 50 tỷ đồng đúng thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, bị can này còn cùng Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành, kiêm Kế toán trưởng Công ty Hải Hà Petro rút hơn 266 tỷ đồng Quỹ BOG từ tài khoản tại ngân hàng, chuyển ra ngoài để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.

Đến nay, doanh nghiệp này đã bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu, nhưng vẫn không có khả năng hoàn trả.

Ngoài ra, bị can Trần Tuyết Mai cũng chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ, sử dụng hai phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, các bị can sử dụng phần mềm FAST là phần mềm kế toán, phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kê khai nộp thuế với cơ quan Nhà nước; đồng thời còn sử dụng phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Hải Hà Petro.

Thủ đoạn của các bị can là để ngoài sổ sách kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu nhằm không phải kê khai nộp thuế.

Kết quả điều tra xác định, trên phần mềm FAST thể hiện Công ty Hải Hà Petro bán ra hơn 150 triệu lít xăng A95, đã nộp thuế bảo vệ môi tường; trong khi đó tại phần mềm VISOFT lại thể hiện số lượng mặt hàng này được bán ra hơn 154 triệu lít.

Số 3,8 triệu lít xăng A95 này được xác định là con số chênh lệch, đã không được đóng 15 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường cho Nhà nước.

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, bị can Trần Tuyết Mai cho rằng, do cần tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, thanh toán hợp đồng nhập khẩu xăng dầu nên đã thực hiện các hành vi vi phạm trên.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa nhiều tài khoản của Trần Tuyết Mai và các cá nhân, công ty liên quan, với số tiền hơn 20 tỷ đồng và 67.000 USD.

Ngoài ra, một số tài khoản chứng khoán của các cá nhân thuộc Công ty Hải Hà Petro và các bất động sản liên quan tới Trần Tuyết Mai cũng bị tạm dừng giao dịch.