Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố 31 bị can.

Trong số này, Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM bị truy tố về 3 tội danh; Nguyễn Duy Dũng, cựu Kế toán trưởng VTM; Trịnh Khôi Nguyên, cựu Trưởng phòng Phát triển VNS, cựu Thành viên HĐTV VTM và Bùi Sỹ Ngọc, cựu Trưởng phòng Vật tư VTM, cùng bị truy tố về 2 tội danh.

Ông Lê Ngọc Hưng, thời điểm còn làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Các bị can Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch HĐQT VNS; Đậu Văn Hùng, cựu Tổng giám đốc VNS; Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân, Lê Phú Hưng, cùng là cựu Thành viên HĐQT VNS; Nguyễn Trọng Khôi, cựu Phó tổng giám đốc VNS; Tạ Quang Thiều, cựu Tổng giám đốc VTM; Lê Xuân Tuấn, cựu Giám đốc LAMICO; Nguyễn Đức Cường, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM; Nguyễn Chí Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty InFisco; Trần Duy Tôn, cựu nhân viên Công ty InFisco; Ngô Sỹ Hiếu, cựu Phó tổng giám đốc VTM; Trần Trọng Mạnh, cựu Phó tổng giám đốc VTM; Nguyễn Tuấn Long, cựu Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; Trần Văn Cường, cựu Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; Đỗ Văn Cường, cựu Kế toán trưởng VTM, cùng bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị can Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Văn Đức, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát; Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát; Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình; Lê Xuân Định, lao động tự do; Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên, cùng bị truy tố tội “Đưa hối lộ”.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai Đỗ Trường Giang bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch HĐQT VNS từng bị tuyên án 6 năm tù trong vụ án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2.

Ba bị can còn lại là Nguyễn Trường Giang, cựu Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Đo lường (Phòng KCS) VTM bị truy tố tội “Nhận hối lộ”; Trần Tuấn Dũng, Trợ lý HĐQT VNS, cựu thành viên HĐTV VTM bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”; Nguyễn Ngọc Khiêm, cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa bị truy tố tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Liên quan đến hoạt động xuất khẩu quặng sắt, cáo trạng xác định Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đã vì nể nang, vụ lợi mà không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra các điều kiện xuất khẩu.

Cụ thể, với chức trách và nhiệm vụ được giao, hai cá nhân này có thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp trong việc kiểm tra, thẩm định và đề xuất các chính sách liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận đề nghị từ đại diện các doanh nghiệp cũng như các đối tượng trung gian (như Trần Bích Long, Nguyễn Ngọc Khiêm, Lê Xuân Định...), vì động cơ nể nang và vụ lợi cá nhân, Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang đã làm trái quy định của Nhà nước.

Các bị can đã thống nhất với đề xuất của bộ phận tham mưu thuộc Sở Công Thương (do Hoàng Văn Thuấn - Trưởng phòng và Trần Trọng Trang - chuyên viên lập tờ trình) để UBND tỉnh Lào Cai ban hành các văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt cho các doanh nghiệp.

Cơ quan tố tụng xác định, Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang đều không chỉ đạo kiểm tra thực tế nhu cầu tiêu thụ quặng sắt trong nước cũng như năng lực, điều kiện thực tế của doanh nghiệp, ban hành các văn bản đề xuất trái quy định, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân mua quặng sắt thô từ VTM rồi bán sang Trung Quốc, làm trái chủ trương của Chính phủ về quản lý khoáng sản thô và gây thất thoát tài nguyên.

Từ hành vi này, Lê Ngọc Hưng hưởng lợi bất chính 355 triệu đồng, còn Đỗ Trường Giang hưởng lợi 500 triệu đồng.

Cũng liên quan đến việc làm thủ tục xuất khẩu quặng sắt, Nguyễn Ngọc Khiêm (44 tuổi), cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan, bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng để tác động, làm thủ tục xuất khẩu quặng cho Công ty An Bình.

Khiêm được xác định hưởng lợi 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD, tương đương khoảng 6,1 tỷ đồng.