Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai cho hay vừa khởi tố bị can thêm 3 đối tượng, nâng tổng số lên 9 đối tượng  bị khởi tố liên quan đến vụ án Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà  kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook (bị phá ngày 6/8/2026). Các đối tượng này bị khởi tố bởi các hành vi “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”. 

3 đối tượng vừa bị khởi tố

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (thường trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà (trụ sở tại tổ 2, khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, TP. Đồng Nai) để phục vụ cho việc kinh doanh bán hàng online. 

Hỗ trợ Nam trong việc Livestream trên ứng dụng Facebook để giới thiệu thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (chị ruột Nam, thường trú phường Tân Bình, TP.HCM).

Mặc dù biết ngày 10/10/2025 Sở Y tế TP. Hà Nội đã có Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP, nhưng nhóm đối tượng tiến hành che dấu thông tin và tiếp tục giới thiệu sản phẩm trên phiên Livestream bán hàng cho người tiêu dùng. Kết quả, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà tiêu thụ được tổng cộng 14.434 sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, thu lợi số tiền lớn.

Cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà kê khai không đúng về doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế; đồng thời công ty này đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đồng Nai và TP.HCM để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

185 thùng hàng hóa bị cơ quan điều tra niêm phong, thu giữ phục vụ vụ án

Tại cơ quan điều tra, Đinh Mã Hoài Nam (Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà)  đã khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp thì Nam đã thực hiện việc kinh doanh online và đã bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hiện Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi và số đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan công an cũng đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Đồng Nai để cung cấp thông tin tài liệu tang vật, hỗ trợ cơ quan điều tra có cơ sở bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.