Băng nhóm này lập ra 70 công ty để mua hóa đơn của 50 công ty “ma” nhằm hợp thức hóa hồ sơ bán hàng cho các doanh nghiệp thép với trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Công an TP.HCM cho rằng, đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh có quy mô lớn, diễn ra trên 52 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, ngoài bị cáo Nguyễn Thị Huế được xác định chịu trách nhiệm đầu vụ, có 170 bị cáo khác là giám đốc, kế toán doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn lên tới gần 64.000 tỷ đồng.

Sau khi Nguyễn Hoài Sơn bị bắt vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng trong đường dây này đã gom tiền “chạy án”, song bất thành.

Các đối tượng đã thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp, sử dụng pháp nhân đã thành lập để bán hóa đơn điện tử cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước .

Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội và Giám sát Kết toán thuế của công ty này bị Bộ Công an ra quyết định truy nã do đang bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 TP.HCM vừa khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, kế toán các công ty liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn.

Từ năm 2019 đến 2022, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tân Xuân xuất bán hoá đơn cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp, nhưng không có hàng hoá dịch vụ kèm theo, thu lợi bất chính 1,2 tỷ đồng.

Tại Quảng Ngãi, tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản đất, cát còn xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc trong nhân dân và cán bộ, đảng viên.

Để hợp thức việc tiêu thụ nguồn than trái phép, hai “đại gia than lậu” đất Quảng Ninh là Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang thiết lập đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng ngàn tỷ đồng.