![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/ngoson/2024/08/09/tphcm-khai-tru-dang-hang-loat-cuu-lanh-dao-tong-cong-ty-ngan-hang1723204486.jpg)
-
TP.HCM: Khai trừ Đảng hàng loạt cựu lãnh đạo tổng công ty, ngân hàng
-
Tấn công mạng nội bộ là nỗi lo lớn của doanh nghiệp
-
Hà Nội tập trung các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ và sạt lở đất
-
Tiếp tục hoãn phiên xét xử vụ án liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex -
Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ dịch tả lợn châu Phi
Công an TP.HCM vừa thông tin, Công an quận 4, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khám xét đối với Nguyễn Việt Dũng; cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (TP.HCM) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo điều tra, 3 đối tượng trên đã mua các chứng minh nhân dân cũ, từ đó mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử, ghi khống nội dung, trị giá.
![]() |
Một trong 3 đối tượng |
Bọn chúng đã liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua ký kết các hợp đồng kinh tế, sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hoá đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá cho giám đốc, kế toán hoặc nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp mua để các cá nhân này chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của đơn vị, doanh nghiệp mua hoá đơn.
Sau đó, các doanh nghiệp, cá nhân mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ lập lệnh thanh toán chuyển tiền đến công ty bán hóa đơn coi như hoạt động thanh toán tiền hàng, hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho hóa đơn khống.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 8/3/2024, các đối tượng đã xuất bán 3.287 hóa đơn ghi khống cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng mức doanh số là hơn 595 tỷ đồng.
![](https://media.baodautu.vn/thumb_x235x140/Images/chicuong/2023/12/06/boc-go-duong-day-mua-ban-hoa-don-trai-phep-gia-tri-khung1701829424.jpg)
-
TP.HCM: Lập 20 doanh nghiệp để mua bán hàng nghìn hóa đơn khống -
Tiếp tục hoãn phiên xét xử vụ án liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex -
Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ dịch tả lợn châu Phi -
Phát hiện 51 tấn phân bón giả do Công ty Xuân Hà Ninh Bình sản xuất -
Tập đoàn lớn trong vòng xoáy lừa đảo online - Bài 5: Cứu mình trước khi… trời cứu -
Tòa trả hồ sơ, Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm vụ Vimedimex -
Viện Kiểm sát đối đáp phần bào chữa của cựu lãnh đạo Cục Đăng kiểm
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 9/8
-
2 Xuất hiện nhà đầu tư ngoại xin đầu tư PPP tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành
-
3 Siêu dự án cảng Trần Đề vốn 50.000 tỷ đồng nhận nhiều tín hiệu thuận
-
4 Đề nghị đầu tư hoàn chỉnh các nút giao khi mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương
-
5 Nhiều nhà đầu tư đề xuất làm dự án nhà máy đốt rác phát điện
-
Các cơ sở giáo dục New South Wales tham gia triển lãm du học lớn tại Việt Nam
-
AEON Việt Nam nhận liên tiếp hai giải thưởng tại HR Asia Award 2024
-
Khám phá công nghệ năng lượng tái tạo của Delta và cơ hội nhận 20.000 USD khi tham gia “Go Green with Taiwan”
-
Shinhan Life Việt Nam đạt giải thưởng kép tại HR Asia Awards 2024
-
Nhận biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng - lối tiêu dùng hiện đại và tiết kiệm
-
FPT hợp tác với doanh nghiệp Đài Loan thành lập Quỹ Đầu tư phát triển ngành bán dẫn