Công ty bất động sản Nhật Nam thành lập hàng loạt chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành để lôi kéo nhà đầu tư

Đưa ra cam kết lợi nhuận “khủng” để lôi kéo nhà đầu tư

Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty bất động sản Nhật Nam) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, cơ quan tố tụng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4, Điều 174 và “Rửa tiền”, theo điểm a khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, 10 đồng phạm khác bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: 2 Phó tổng giám đốc là Trần Thiện Tâm (35 tuổi), Trịnh Văn Tôn (41 tuổi) và 8 thành viên Ban chiến lược của doanh nghiệp này, gồm: Phạm Văn Tuyên, Lê Văn Hảo, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Quang Đại, Nguyễn Văn Minh, Ngô Thị Quyên, Nguyễn Anh Tuấn.

Trước đó, hồi tháng 2/2025, sau khi tiếp nhận kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung một số nội dung liên quan để làm rõ vụ án.

Theo cáo trạng vừa ban hành, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty bất động sản Nhật Nam, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, nhưng không góp vốn thực tế.

Để có tiền chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động công ty, Thúy sử dụng thủ đoạn gian dối, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và các kênh truyền thông rằng, doanh nghiệp này đang đầu tư nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, có giá trị hàng nghìn tỷ đồng, dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thúy mời những người có uy tín, địa vị xã hội tham gia quảng bá, giới thiệu Công ty bất động sản Nhật Nam là doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, công ty này đưa ra mức lợi nhuận cam kết “khủng”, tương đương 7 - 8%/tháng, tức khoảng 168 - 192% sau 2 năm, cùng nhiều chính sách tặng thưởng, ưu đãi theo giá trị hợp đồng của nhà đầu tư tham gia.

Chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng rồi “rửa tiền”

Để tạo “vỏ bọc” doanh nghiệp lớn, Thúy còn thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược và nhiều phòng ban như kế toán, pháp chế, nhân sự; thuê các cá nhân từng công tác trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang tham gia các sự kiện, hội nghị để tăng tính tin cậy cho hình ảnh công ty.

Trên thực tế, hoạt động đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty bất động sản Nhật Nam đều thua lỗ, không mang lại lợi nhuận. Dù vậy, Thúy vẫn tiếp tục mở rộng huy động vốn bằng việc thành lập thêm CTCP Sông Đà Invest và CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để ký hợp đồng với khách hàng.

Cơ quan tố tụng xác định, các thành viên Ban chiến lược, dù không góp vốn điều lệ, không nắm rõ dự án, lợi nhuận, nhưng vẫn thực hiện chỉ đạo của Thúy, tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo, trực tiếp thuyết minh sai sự thật về hoạt động kinh doanh của công ty.

Họ còn đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, phụ trách văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành, truyền đạt lại chính sách hoa hồng và thông tin gian dối để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Đáng chú ý, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Thúy còn ký nhiều hợp đồng “khống”, với trị giá từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng; đồng thời chỉ đạo kế toán chuyển khoản phân chia lợi nhuận “ảo” cho các thành viên Ban chiến lược để họ sử dụng làm công cụ quảng bá, tạo uy tín và thuyết phục thêm người nộp tiền.

Viện Kiểm sát xác định, các thành viên Ban chiến lược biết rõ hợp đồng và lợi nhuận “khống”, nhưng vẫn lợi dụng để quảng cáo, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng đồng phạm đã ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, huy động tổng cộng hơn 9.113 tỷ đồng.

Trong số này, Thúy sử dụng để trả gốc hơn 4.144 tỷ đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng của 13.980 bị hại đã bị Thúy chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vũ Thị Thúy được xác định đã chỉ đạo nhân viên rút tiền, chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Không những thế, bị can này còn dùng khoảng 120 tỷ đồng nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu, nhằm hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt.

Do đó, Viện Kiểm sát đã truy tố bị can này về hành vi “Rửa tiền”, quy định tại điểm a khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.