Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 05:20:44
Credit Suisse bị điều tra với cáo buộc rửa tiền và trốn thuế
Như Tầm - 01/04/2017 13:14
 
5 quốc gia gồm Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Australia đã khởi động các cuộc điều tra nhắm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse, với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau.

Truyền thông địa phương đưa tin, Cơ quan chống tội phạm tài chính của Hà Lan đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan, một tại La Hay và một tại thị trấn Hoofddorp. Danh tính của hai đối tượng chưa được tiết lộ.

Trong khi đó, các công tố viên Pháp cáo buộc Credit Suisse đã tạo điều kiện để hàng nghìn khách hàng Pháp mở tài khoản tại Thụy Sĩ và không khai thuế với cơ quan chức năng.

Giới chức Anh tuyên bố họ đang mở một cuộc điều tra về trốn thuế và rửa tiền do một tổ chức tài chính toàn cầu thực hiện.

Credit Suisse cho hay các giới chức của 5 quốc gia trên đã tới trụ sở của ngân hàng này ở Amsterdam (Hà Lan), London (Anh) và Paris (Pháp) để tìm hiểu thông tin về các vấn đề “liên quan tới thuế của khách hàng”.

Cấm lợi dụng kinh doanh casino để rửa tiền
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về kinh doanh casino, quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư