Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 09 năm 2024,
Điều tra trốn thuế vụ chuyển nhượng 3,3 triệu USD
Hữu Tuấn - 19/07/2013 07:20
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký ban hành Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (Công ty Khoáng sản Bình Thuận).
TIN LIÊN QUAN

Công ty Khoáng sản Bình Thuận được thành lập vào năm 2008 gồm 3 cổ đông là Công ty Hợp Long (ông Nguyễn Thành Long đại diện, 60% cổ phần), Công ty Hải Tinh (bà Hoàng Thị Lý đại diện, 35% cổ phần) và một cá nhân nắm 5% cổ phần.

Năm 2009, Công ty Hợp Long đã thực hiện hợp đồng vay 60 tỷ đồng (tương đương 3,3 triệu USD), thế chấp bằng giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phổ thông và giao quyền quản lý cho bà Hoàng Thị Lý. Đến cuối năm 2012 hết thời hạn cho vay, hai bên không giải quyết xong hợp đồng và ông Nguyễn Thành Long đã tổ chức chiếm lại công ty.

   
  Khai thác titan tại mỏ Suối Nhum (Bình Thuận) Ảnh: Việt Đức  

Trong quá trình chiếm công ty, ông Long đã nhờ lực lượng cảnh sát cơ động của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 (đóng tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết) vào giải quyết vụ việc.

Sau đó, Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã đình chỉ công tác ban chỉ huy tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 vì tham gia giải quyết vụ việc trên không đúng thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao.

Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Bình Thuận, Công ty Hợp Long có dấu hiệu trốn thuế trong quá trình chuyển nhượng cổ phần vốn góp giá trị mỏ (tương đương 3,3 triệu USD).

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Long (đại diện Công ty Hợp Long) có dấu hiệu làm giả giấy tờ để chiếm đoạt 32 tỷ đồng. 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu giám đốc công an tỉnh chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ các vấn đề được nêu trong kết luận này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư