Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Thế Tài (43 tuổi); Nguyễn Thị Diễn (39 tuổi); Phan Quang Tiền (40 tuổi); Bùi Minh Bảo Bảo (44 tuổi); Nguyễn Thanh Tiến (40 tuổi) và Trần Văn Thưởng (43 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm liên quan, thu giữ 17 điện thoại di động, 1 CPU, 2 laptop, 4 thẻ ATM, 2 xe máy, 2 ô tô và hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cá cược bóng đá.

Đối tượng Phùng Thế Tài (bên trái) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Tài và Chi cùng góp vốn để điều hành đường dây cá cược bóng đá thông qua trang web www.bong88.com, với cấp độ tổng đại lý, hạn mức 250.000 điểm đánh bạc. Tỷ lệ quy đổi với đại lý cấp trên là 6.500 đồng, đại lý cấp dưới từ 20 nghìn đến 30 nghìn đồng/điểm đánh bạc.

Ngoài số tiền hưởng lợi thông qua việc mua, bán điểm đánh bạc giữa đầu trên và đầu dưới, các đối tượng này còn hưởng lợi tiền hoa hồng 0,25%/trên tổng số tiền đánh bạc.

Tài và Chi đã móc nối với các đối tượng đánh bạc rồi nhờ Tiền chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ đại lý. Tính từ ngày 28/8 đến 8/12, các đối tượng Bảo, Tiến, Thưởng đã sử dụng 11 tài khoản đại lý để phân thành 57 tài khoản thành viên cho các con bạc tham gia đặt cược.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận Phùng Thế Tài đứng ra tổ chức cho các con bạc ở Đồng Nai tham gia cá cược trái phép. Tài liên hệ với đối tượng Hoàng (chưa rõ lai lịch) để lấy các tài khoản tổng trên trang web cá cược www.bong88.com, rồi quy đổi số tiền thành số điểm, mỗi tài khoản Tài mua của Hoàng là 50.000 điểm, tương ứng với 35 triệu đồng.

Tính từ tháng 8/2022 đến ngày bị bắt, Tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng 3,7 triệu điểm, tương đương với hơn 183 tỷ đồng để tham gia cá cược.

Cơ quan công an cũng xác định, ngoài việc tổ chức đường dây cá độ bóng đá nêu trên, Tài còn cùng một số đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức đá gà mạng và chơi số đề. Trong đó, Chi trực tiếp quản lý sổ sách thu chi tiền thắng, thua của các con bạc hằng ngày.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định.