Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo buộc, doanh nghiệp này đã có hành vi bỏ ngoài sổ sách kế toán phần lớn doanh thu bán hàng nhằm gian lận, trốn đóng thuế giá trị gia tăng với số tiền đặc biệt lớn.

Lý Hữu Khải (áo kẻ ô), Giám đốc Công ty Tân Phú Ninh Hòa Bình bị khởi tố về tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra xác định, trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến ngày 29/8/2022, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Lý Hữu Khải, là Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình, đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi.

Cụ thể, doanh nghiệp này chỉ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế đều bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Quá trình điều tra và tiến hành giám định thuế xác định, trong khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng.

Bị can Trần Trung Được (áo trắng) bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách kế toán, trốn gần 4,5 tỷ đồng tiền thuế.

Tuy nhiên, trên các tờ khai thuế nộp cho cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp này chỉ kê khai ghi nhận mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng, cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là gần 45 tỷ đồng.

Hành vi gian lận này đã trực tiếp dẫn đến việc trốn đóng số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước lên tới gần 4,5 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Lý Hữu Khải và Trần Trung Được, Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án theo quy định.