-
Vụ “đặt cược” đầu tư với VN Đà Thành: Nhà đầu tư yêu cầu thi hành án -
Dự án bãi đỗ xe thông minh của Đà Nẵng bị “chê”, vì sao? -
Nha Trang hủy bỏ thu hồi đất tại Dự án Khu biệt thự Quốc Anh -
Loạt sai phạm trong quy hoạch, Thanh tra Quảng Nam kiến nghị kiểm điểm các tập thể, cá nhân -
Tòa phúc thẩm giảm một năm tù cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long -
TP.HCM: Dự án chống ngập trên đường Võ Văn Ngân vừa khánh thành đã quá tải
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến trao bằng khen cho 7 đơn vị công an |
Sáng 12/11, NHNN tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN đối với 7 đơn vị thuộc Bộ công an và Công an thành phố Hà Nội đã tham gia phát hiện, đấu tranh, xử lý các hoạt động huy động vốn, kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép. Tổng số tiền thưởng là 80 triệu đồng.
Thời gian gần đây, với sự phối hợp của NHNN và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, các đơn vị như Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công ngcao – C50, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – C45, Tổ ĐB 113 và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PA84), Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư – Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, xử lý một số công ty (công ty cổ phần đầu tư VGX, Công ty THHH tư vấn và đầu tư Khải Thái) có hành vi lập và kinh doanh sàn giao dịch vàng trái phép. Công ty Hung Kee (sau đổi tên thành Công ty HLG) có hành vi huy động vốn, kinh doanh vàng trên tài khoản trrái phép.
Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (NHNN), hành vi của các công ty này là thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao, có sự cấu kết của đối tượng người nước ngoài. Đây là các vụ án đầu tiên được phát hiện và điều tra về lừa đảo thông qua đầu tư sàn giao dịch vàng trái phép.
“Việc phá những vụ án về sàn giao dịch vàng thời gian gần đây là lời cảnh báo đối với các cá nhân, nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư lớn, vì lời nhuận cao tham gia hoạt động sàn giao dịch vàng khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và NHNN cấp phép. Đồng thời, các vụ án, vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời giúp ngăn chặn những hành vi kinh doanh vàng, huy động vốn bất hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao của một số tổ chức, cá nhân”.
Phát biểu tại Lễ trao tặng bằng khen sáng nay, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến đánh giá rất cao thành tích xuất sắc của các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội trong việc triệt phá sàn vàng. Phó Thống đốc khẳng định, các vụ việc vừa qua cho thấy sự phối hợp rất hiệu quả giữa ngành ngân hàng và các đơn vị của Bộ Công an.
Chia sẻ về quá trình phá án, Đại tá Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) cho biết, thời gian qua, một số tội phạm đã lợi dụng kẽ hở pháp luật, lập ra nhiều công ty để kinh doanh sàn vàng trái phép, làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ quốc gia. Trước diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ Công an đã tăng cường chỉ đạo và quyết tâm triệt phá các công ty này.
Đại tá Trần Văn Doanh cũng chia sẻ, mặc dù các công ty này đã hoạt động một thời gian và có diễn biến phức tạp song quy định pháp luật còn chung chung, nên việc dựa vào các quy định hiện hành để bắt giữ ngay các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, sau nhiều lần bàn bạc thống nhất và lựa chọn thời điểm thích hợp để phá án, các lực lượng công an đã tiến hành triệt phá nhiều sàn vàng, thu về lượng tiền mặt vi phạm lớn nhất từ trước đến nay. Đơn cử, khi phá sàn vàng Khải Thái, lực lượng chức năng đã thu được 70 tỷ đồng, 3 xe ô tô mercedes - benz.
Hà Tâm
-
Nhà nước thất thu, doanh nghiệp khốn đốn vì định giá đất - Bài 3: Những giải pháp đột phá và rủi ro “lạnh sống lưng” -
Loạt sai phạm trong quy hoạch, Thanh tra Quảng Nam kiến nghị kiểm điểm các tập thể, cá nhân -
Tòa phúc thẩm giảm một năm tù cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long -
TP.HCM: Dự án chống ngập trên đường Võ Văn Ngân vừa khánh thành đã quá tải -
Tuyên cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức y án 21 năm tù -
Chiều nay, tòa phúc thẩm tuyên án vụ Việt Á -
Tiến độ di dời doanh nghiệp khỏi KCN Biên Hòa 1 đang rất chậm
-
1 Tổng giám đốc Vinatrans xin nghỉ việc vì “môi trường làm việc quá nhiều bất ổn” -
2 Nhà nước thất thu, doanh nghiệp khốn đốn vì định giá đất - Bài 3: Những giải pháp đột phá và rủi ro “lạnh sống lưng” -
3 Sầu riêng Trung Quốc lần đầu bán ra thị trường vào tháng 7 tới -
4 Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài liên tục lập kỷ lục: Tăng lực cho nền kinh tế -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 18/5
- Carmudi hợp tác với Bảo hiểm QBE ra mắt chương trình bảo hành mở rộng xe ô tô
- Unilever Việt Nam bắt tay Viện Pasteur TPHCM để nâng cao sức khỏe người Việt
- Nutifood tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng cho hộ gia đình nghèo huyện Cần giờ
- 4 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO3 vượt kế hoạch 26,8%
- Thêm cầu, Bắc Sài Gòn đón sóng tăng trưởng
- Ahamove tiếp tục ghi dấu tiên phong với công nghệ GenAI trợ lý ảo