Ngô Thị Quyên và tang vật vụ án 

Cuối tháng 7-2015, CQĐT nắm được nguồn tin, tại một căn phòng ở khách sạn Hàng Hải, đường Đà Nẵng, TP Hải Phòng, nghi vấn có các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ, ngày 5-8, CQĐT bất ngờ ập vào phòng 307 khách sạn Hàng Hải, phát hiện Đỗ Thị Thủy (SN 1985), trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy đang có mặt. Qua đấu tranh, Thủy khai nhận đối tượng cùng với Trần Thị Hoa (SN 1985), trú ở phường Đằng Giang, Hải Phòng, được Ngô Thị Quyên (SN 1983), trú ở Đông Khê, quận Ngô Quyền, thuê làm kế toán để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. 

Tham gia đường dây này còn có Ngô Văn Hà (SN 1993), ở phường Đằng Lâm, quận Hải An (là em trai Quyên). Bước đầu, Thủy đã giao nộp một bộ con dấu của Công ty TNHH thương mại thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và gần 200 tờ hóa đơn GTGT của công ty này.

Ngay trong ngày 5-8, Cơ quan ANĐT đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng Quyên, Hoa, Hà để đấu tranh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ năm 2010, Quyên thuê người đứng tên làm giám đốc, thành lập 6 công ty; đồng thời, Quyên mua lại hóa đơn, con dấu của Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và Công ty TNHH An Đông Trang. Cả 8 công ty trên đều được Quyên và đồng bọn sử dụng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Ngoài nhiệm vụ kế toán, Hoa và Thủy còn được Quyên “bổ nhiệm” làm giám đốc 2 công ty. Em trai Quyên, Ngô Văn Hà đảm nhiệm việc chuyển, rút tiền giao dịch ngân hàng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và trụ sở văn phòng (phòng 307 khách sạn Hàng Hải), Cơ quan ANĐT thu giữ 3 bộ con dấu của các công ty, hơn 5.000 số hóa đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và tài liệu các công ty liên quan, 2 máy tính để bàn và 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm mang tên vợ chồng Quyên với số tiền 2,7 tỷ đồng.

Thống kê từ tài liệu do cơ quan thuế cung cấp đối với 7/8 công ty của Quyên, cùng tài liệu CQĐT thu thập được cho thấy: Ngô Thị Quyên cùng đồng bọn đã mua và bán tổng số 6.871 tờ hóa đơn GTGT với số lượng hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn bán ra là gần 1.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT mà Nhà nước bị thất thu là khoảng 160 tỷ đồng. Quyên khai nhận, quá trình mua bán hóa đơn GTGT trên, Quyên thu lợi được hơn 1 tỷ đồng. CQĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa, Ngô Văn Hà để tiếp tục điều tra mở rộng.