![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/trongtin/2024/07/25/bi-mo-thu-tuc-pha-san-ldg-noi-khong-mat-kha-nang-thanh-toan-va-de-nghi-huy1721915205.jpg)
-
LDG nói không mất khả năng thanh toán, đề nghị Tòa xem lại quyết định mở thủ tục phá sản
-
Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Lâm Đồng đưa vụ Câu lạc bộ golf Đồi Cù vào diện theo dõi
-
Cựu Chủ tịch FLC: Sẽ cơ bản khắc phục hậu quả do thao túng chứng khoán
-
“Vá lỗi” 2 dự án thu phí đường bộ tự động không dừng
-
Kiểm toán 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông -
Cựu lãnh đạo Cục Đăng kiểm xin giảm nhẹ hình phạt cho các đồng nghiệp
Ngô Thị Quyên và tang vật vụ án
Cuối tháng 7-2015, CQĐT nắm được nguồn tin, tại một căn phòng ở khách sạn Hàng Hải, đường Đà Nẵng, TP Hải Phòng, nghi vấn có các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ, ngày 5-8, CQĐT bất ngờ ập vào phòng 307 khách sạn Hàng Hải, phát hiện Đỗ Thị Thủy (SN 1985), trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy đang có mặt. Qua đấu tranh, Thủy khai nhận đối tượng cùng với Trần Thị Hoa (SN 1985), trú ở phường Đằng Giang, Hải Phòng, được Ngô Thị Quyên (SN 1983), trú ở Đông Khê, quận Ngô Quyền, thuê làm kế toán để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tham gia đường dây này còn có Ngô Văn Hà (SN 1993), ở phường Đằng Lâm, quận Hải An (là em trai Quyên). Bước đầu, Thủy đã giao nộp một bộ con dấu của Công ty TNHH thương mại thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và gần 200 tờ hóa đơn GTGT của công ty này.
Ngay trong ngày 5-8, Cơ quan ANĐT đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng Quyên, Hoa, Hà để đấu tranh. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ năm 2010, Quyên thuê người đứng tên làm giám đốc, thành lập 6 công ty; đồng thời, Quyên mua lại hóa đơn, con dấu của Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và Công ty TNHH An Đông Trang. Cả 8 công ty trên đều được Quyên và đồng bọn sử dụng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.
Ngoài nhiệm vụ kế toán, Hoa và Thủy còn được Quyên “bổ nhiệm” làm giám đốc 2 công ty. Em trai Quyên, Ngô Văn Hà đảm nhiệm việc chuyển, rút tiền giao dịch ngân hàng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và trụ sở văn phòng (phòng 307 khách sạn Hàng Hải), Cơ quan ANĐT thu giữ 3 bộ con dấu của các công ty, hơn 5.000 số hóa đơn GTGT cùng nhiều chứng từ ngân hàng và tài liệu các công ty liên quan, 2 máy tính để bàn và 1 máy tính xách tay, 2 sổ tiết kiệm mang tên vợ chồng Quyên với số tiền 2,7 tỷ đồng.
Thống kê từ tài liệu do cơ quan thuế cung cấp đối với 7/8 công ty của Quyên, cùng tài liệu CQĐT thu thập được cho thấy: Ngô Thị Quyên cùng đồng bọn đã mua và bán tổng số 6.871 tờ hóa đơn GTGT với số lượng hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn bán ra là gần 1.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT mà Nhà nước bị thất thu là khoảng 160 tỷ đồng. Quyên khai nhận, quá trình mua bán hóa đơn GTGT trên, Quyên thu lợi được hơn 1 tỷ đồng. CQĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa, Ngô Văn Hà để tiếp tục điều tra mở rộng.
![](https://media.baodautu.vn/thumb_x235x140/Images/chicong/2015/06/04/quy-dinh-moi-voi-hoa-don-chung-tu-hang-nhap-khau1433384704.jpg)
-
Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành bị “tạm khóa” tài sản tại Đắk Lắk
-
LDG nói không mất khả năng thanh toán, đề nghị Tòa xem lại quyết định mở thủ tục phá sản
-
Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Lâm Đồng đưa vụ Câu lạc bộ golf Đồi Cù vào diện theo dõi
-
Cựu Chủ tịch FLC: Sẽ cơ bản khắc phục hậu quả do thao túng chứng khoán
-
“Vá lỗi” 2 dự án thu phí đường bộ tự động không dừng -
Kiểm toán 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông -
Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-03V khai không chỉ đạo nhận tiền để bỏ qua lỗi -
Dự án AE Resort Cửa Tùng không hoàn thành đúng tiến độ gia hạn -
Cựu lãnh đạo Cục Đăng kiểm xin giảm nhẹ hình phạt cho các đồng nghiệp -
Kon Tum: Thu hồi 39 lô biệt thự sai quy định ở Măng Đen -
Nhà đầu tư mong sớm được bồi thường thiệt hại trong vụ FLC
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 26/7
-
2 Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng mạnh, xuất hiện thêm nhà đầu tư từ Kyrgyzstan
-
3 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Cao tốc CT.08, đoạn qua Nam Định - Thái Bình
-
4 Xây “sân chơi” cho nhà đầu tư tài chính quốc tế
-
5 TP.HCM xây lại bảng giá đất, đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi có giá 810 triệu đồng/m2
-
VILOG 2024 - Cơ hội kết nối giao thương mở rộng
-
Vinaconex thành lập Hội đồng chiến lược, ông Đào Ngọc Thanh làm chủ tịch
-
Cathay Life trao học bổng cho các sinh viên tại Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa
-
Golden Point đủ điều kiện pháp lý ký Hợp đồng mua bán với khách hàng
-
Rolls-Royce và Vietjet ký hợp đồng chăm sóc và bảo hành toàn diện 40 động cơ Trent 7000
-
VPBank bổ sung thêm thẻ UnionPay trên cổng thanh toán EcomPay