Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Kho chứa tổng cộng 47.127 sản phẩm vi phạm. Trong đó, có 16.166 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu với tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng; 15.511 sản phẩm hàng hóa nhập lậu trị giá khoảng 80 triệu đồng và 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 65 triệu đồng. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính lên đến 1,245 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tại kho hàng. Ảnh: Chi cục QLTT Quảng Ninh

Đây là địa điểm được ông Đỗ Văn Quang, trú tại phường Móng Cái 2, thuê lại (hiện ông Quang đã tử vong trước thời điểm kiểm tra gần hai tuần). Theo ông Phạm Văn Công (em rể của ông Quang), kho này được ông Quang thuê để cho một người Trung Quốc tên A PIN sử dụng làm nơi chứa hàng hóa. Hợp đồng thuê kho được ký ngày 01/6/2025, chỉ vài tuần trước khi ông Quang mất. Ông Công khẳng định số hàng hóa hiện có tại kho không thuộc sở hữu của ông Quang cũng như của bản thân mình.

Qua kiểm tra hệ thống quản lý kho, lực lượng chức năng Quảng Ninh xác định đây là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng được đặt qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng nhập từ trang thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc). Phần mềm điều hành kho được lập trình bằng tiếng Trung, không tích hợp với hệ thống quản lý trong nước.

Cơ quan chức năng xác định, nhân viên tại kho chỉ có nhiệm vụ in vận đơn có sẵn để chuyển cho đơn vị giao hàng. Hệ thống phần mềm ghi nhận giao dịch từ ngày 15/2/2025 với tổng số tiền khoảng 12 triệu nhân dân tệ. Do dữ liệu hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài và không có cơ chế liên kết với hệ thống thương mại điện tử trong nước, nên chưa thể truy xuất được danh tính các tài khoản TikTok liên quan, cũng như tổng số hàng hóa đã bán ra hay khoản lợi nhuận thu về.

Có thể thấy, đây là vụ việc cho thấy thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, núp bóng các nền tảng mạng xã hội và hệ thống phần mềm xuyên biên giới nhằm tránh bị truy vết. Phương thức vận hành kết nối đa tài khoản và kiểm soát từ xa đang đặt ra thách thức lớn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại điện tử.

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đại diện Viện Kiểm sát khu vực khám kho hàng. Ảnh: Chi cục QLTT Quảng Ninh

Hiện, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ chủ thể vi phạm. Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về việc kiểm soát công nghệ quản lý kho, nâng cao năng lực giám sát nền tảng số và phối hợp liên ngành giữa quản lý thị trường, an ninh mạng và hải quan trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phát triển phức tạp.

Tổng kết đợt cao điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg, từ ngày 15/5/2025 đến 15/6/2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 176 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa vi phạm là 6.900.624.440 đồng.

Trong đó có 170 vụ vi phạm về hàng cấm, vi phạm sở hữu trí tuệ và hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm. Buộc tiêu hủy 2.921 sản phẩm, hàng hoá giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike, Hermes, Longines, Chanel, Dior, SKF, Gucci, Uniqlo, Crocs, Louis Vuitton...; 48.263 kg thực phẩm như: chân gà, chân lợn, mực ống đông lạnh, sách bò, trứng gà non,…