Để có tiền chi cho các hoạt động khác ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao, Nguyễn Đình Trung, cựu Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội và cấp dưới lập khống hồ sơ, rút ruột tiền ngân sách.

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, NCB, PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa không chấp nhận quan điểm này.

Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án chung thân, Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ba ngân hàng trong vụ án này cũng kháng cáo đề nghị xem xét phần dân sự.

Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của 13 bị cáo và 3 ngân hàng trong vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Huế, Giám đốc Công ty TNHH Y tế Đức Giang - Hà Nội bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập khống các hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để chiếm đoạt số tiền lớn.

Vợ chồng Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Cửa cuốn Úc-Smartdoor bị cáo buộc lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa, lập khống hồ sơ vay vốn rồi chiếm đoạt của Ngân hàng VIB gần 29 tỷ đồng.

Nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Hiệp bị điều tra vì lập và phê duyệt dự toán giá vật tư vượt định mức, lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.