Trần Nam Chung thuê người viết mã để phát hành tiền mã hóa (token FTXF), sử dụng để huy động vốn rồi chiếm đoạt của hàng trăm nhà đầu tư.

Dựng vỏ bọc doanh nghiệp quốc tế, tổ chức hội thảo hoành tráng và hứa hẹn lợi nhuận “khủng”, nhóm do Nguyễn Văn Luyện cầm đầu đã dụ hàng ngàn người nạp tiền mua tiền ảo Luxkingtech, qua đó chiếm đoạt hàng triệu USD.

Sau “địa chấn” tiền ảo Paynet Coin, nhiều nhà đầu tư thú nhận, họ hiểu ngay từ đầu rằng, tiền thật và niềm tin của hàng vạn người đều phụ thuộc vào một cá nhân là chủ sàn. Không có thứ lợi nhuận nào tới 300% trong thời gian ngắn, nhưng giữa cơn khát làm giàu siêu tốc, họ vẫn lao vào như con thiêu thân trong canh bạc may rủi mang tên crypto (tiền điện tử).

“Nằm vùng” nhiều tháng trong nhiều group nạn nhân Paynet Coin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY, chúng tôi phát hiện sự tận cùng nữa của lừa đảo đầu tư tiền ảo. Có kẻ lập group mời gọi nạn nhân vào để “thấu cảm”, chỉ cách kiện tụng. Khi con mồi tin tưởng, đối tượng lái họ sang đầu tư tiền ảo mã khác để gỡ gạc. Có những group sau “tẩy não” đáng sợ thì huy động nạn nhân góp tiền để mời luật sư Mỹ kiện cáo buộc mở sàn lại. Rất nhiều người đã tan gia vẫn tiếp tục “cắm đầu” góp tiền.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô hơn 2.600 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng.

Băng nhóm này "vẽ" ra đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá 20 ngàn USDT để lôi kéo nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vẫn còn nhiều sàn giao dịch lừa đảo được quảng cáo, giới thiệu lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận lớn, đã lôi kéo nhiều nhà đầu tham gia để chiếm đoạt tiền.

Tăng giá 130% từ đầu năm, bitcoin trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhất năm 2024. Cùng với đà nóng lên của bitcoin, các hội nhóm “lùa gà tiền ảo” hoạt động nhộn nhịp trở lại trên các mạng xã hội.

Công an Thành phố Hà Nội cảnh báo người dân thận trọng với dự án “HorusLayer” quảng bá, giới thiệu về đồng tiền ảo “HRX” và kêu gọi người dân tham gia theo hình thức đa cấp.

Không hề mới, song vì đánh trúng vào lòng tham của nhà đầu tư với chiêu bài kêu gọi đầu tư vào tiền ảo lãi lớn, nên hàng trăm, hàng ngàn nạn nhân vẫn dính bẫy.