Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Nam Chung và 4 đối tượng khác để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, Chung giữ vai trò cầm đầu, lợi dụng hiểu biết về kinh doanh tiền số và tài sản mã hóa để thiết lập đường dây lừa đảo.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, lệnh tố tụng đối với nhóm đối tượng. Ảnh: CAHN

Để thực hiện hành vi, Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết mã smart contract nhằm phát hành token FTXF, sử dụng làm công cụ huy động vốn.

Các đối tượng cũng xây dựng hệ thống nhiều website, gồm: sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược, và cài đặt các bot để can thiệp vào hoạt động giao dịch.

Sau khi phát hành đồng tiền số FTXF, các đối tượng đẩy mạnh quảng bá, kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Để tạo lòng tin, nhóm này đưa ra thông tin gian dối về việc token được phát triển bởi đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh, có thể ứng dụng trên nhiều nền tảng như sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE và sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Cùng với đó, nhóm đối tượng này còn tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính… nhằm lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư tham gia và khuyến khích nắm giữ token trong thời gian dài.

Đến khi đã thu hút được dòng tiền lớn, Chung và các đối tượng cầm đầu tiến hành bán xả số lượng lớn token, khiến giá trị đồng FTXF giảm mạnh, mất thanh khoản, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân đã đầu tư vào token FTXF từ năm 2021 đến nay liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để phối hợp cung cấp thông tin.