Các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện cùng hai đối tượng khác về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, dự án Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng và cầm đầu từ cuối năm 2022.

Nguyễn Văn Luyện (ảnh trên) và 2 đồng phạm bị khởi tố. Ảnh: CAHP

Để tạo vỏ bọc là một nền tảng đầu tư công nghệ hiện đại, Luyện đã bỏ tiền thuê các lập trình viên xây dựng “hệ sinh thái” dự án, bao gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech, ký hiệu LKT, cùng website luxkingtech.com.

Thông qua website này, nhà đầu tư có thể tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng từ dự án trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, trên thực tế, toàn bộ hoạt động từ mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch đều do nhóm đối tượng điều hành kiểm soát, không có bất kỳ cơ chế đầu tư hay sinh lời hợp pháp nào.

Không những thế, Nguyễn Văn Luyện còn thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội, sau đó giao cho một đối tượng khác đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Do biết rõ tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương thức thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục thành lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đứng tên Giám đốc nhằm niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Việc dựng lên hình ảnh doanh nghiệp có hoạt động ở nước ngoài nhằm tạo vỏ bọc uy tín, đánh lạc hướng và tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong nước.

Quá trình điều tra xác định, Luxkingtech thực chất được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng, trong đó, người tham gia được mời chào mua nhiều gói đầu tư với cam kết trả lợi nhuận hằng ngày, kèm theo quảng cáo rằng đồng tiền ảo LKT có thể dùng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong “hệ sinh thái” của dự án.

Ngoài lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư, người tham gia còn được khuyến khích lôi kéo, giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các “tuyến dưới”, hình thành mạng lưới nhiều tầng, nhiều nhánh, mang bản chất “lấy tiền của người sau trả cho người trước”.

Để tạo niềm tin và thu hút nhà đầu tư, đội ngũ nhân viên của Nguyễn Văn Luyện thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội các hình ảnh khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang hoặc những buổi giới thiệu dự án có đông người tham gia, qua đó dụ dỗ thêm nạn nhân mới.

Đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia, với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, phương tiện cùng tài sản có giá trị lớn phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố tài liệu, làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.