Lợi dụng tâm lý ham lợi, các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo bị hại nạp tiền để hưởng lợi nhuận cao; thậm chí đưa 1 khoản tiền để “chơi thử”, được tiền thật.

Nguyễn Duy Thoại liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh, thuê viết phần mềm sàn giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1”, sau đó cùng các đối tượng khác thông qua mạng xã hội để dụ dỗ, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia mua bán tiền ảo.