Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo.

Theo đó, sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 9 người có hộ khẩu thường trú tại các địa phương, gồm: Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng trong đường dây lừa đầu tư tiền ảo qua sàn giao dịch giả có tên Toptrade1. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã thiết lập một sàn giao dịch tiền ảo giả có tên “Toptrade1”, lấy danh nghĩa là sàn BO giao dịch đồng USDT (loại tiền số phổ biến có tỷ giá tương đương USD).

Người cầm đầu được xác định là Nguyễn Duy Thoại (sinh năm 1995, trú tại phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng).

Theo cơ quan điều tra, tháng 8/2024, Thoại chủ động liên hệ với một nhóm đối tượng giấu mặt trên Telegram để thuê lập trình phần mềm vận hành sàn giao dịch “Toptrade1”. Sau đó, Thoại tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền số nổi tiếng “binance.com”, nhằm đóng vai trò trung gian chuyển tiền giữa nhà đầu tư và nhóm lừa đảo.

Để thực hiện trót lọt kế hoạch, Thoại lôi kéo thêm 8 người khác góp vốn và cùng vận hành “dự án” lừa đảo này. Nhóm này sau đó đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động quảng bá, livestream trên TikTok; tạo các hội nhóm trên Facebook, Telegram để kêu gọi đầu tư, đưa ra những cam kết hấp dẫn như “lợi nhuận siêu khủng”, “đầu tư 1 lời 10”,... nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Các đối tượng cũng thường xuyên khoe mẽ về tài sản cá nhân như nhẫn kim cương, đồng hồ cao cấp, khóa xe sang... nhưng thực tế đều là hàng giả, mô hình, mỹ ký.

Đồng thời, chúng dựng các hình ảnh, video giả về việc đầu tư có lãi lớn, sử dụng nhiều tài khoản ảo để nhắn tin qua lại, giả làm người chơi thành công để tạo hiệu ứng fomo (tâm lý sợ bị bỏ lỡ), khiến nhiều người tin tưởng và nạp tiền thật vào sàn.

Thủ đoạn của nhóm này là khi nhà đầu tư chuyển tiền, hệ thống sẽ hiển thị các thông báo "lãi" rất cao, gấp nhiều lần tiền gốc, nhưng đó chỉ là các con số ảo. Các nhà đầu tư hoàn toàn không thể rút được tiền về tài khoản thật. Khi bị hại không còn khả năng tài chính, các đối tượng lập tức chặn liên lạc.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã dụ dỗ được hàng nghìn người tham gia, với số lượng tài khoản đăng ký lớn. Tổng giá trị tiền ảo giao dịch qua sàn “Toptrade1” do Thoại cầm đầu lên tới khoảng 100 triệu USDT, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại di động, 8 bộ máy vi tính có kết nối mạng Internet, 116 thẻ sim điện thoại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, cùng hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo qua sàn “Toptrade1”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều tài sản dạng mô hình, nhẫn, đồng hồ, khóa xe cao cấp giả để phục vụ việc tạo dựng hình ảnh và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo: Những ai là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc nêu trên, đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp giải quyết. Ngoài ra, có thể liên hệ với điều tra viên Nguyễn Đức Trung, qua số điện thoại 0988.849.569 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.