Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, trú ở phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM) và 18 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phần thủ tục phiên tòa, do vắng mặt một số người tiến hành và tham gia tố tụng, do đó sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa; thời gian mở lại được công bố sau.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022, Đức cùng các đối tượng thành lập nhiều công ty để tuyển dụng nhân viên. Mặc dù không được cấp giấy phép hoạt động nhưng Đức cùng đồng phạm điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính… để lôi kéo khách hàng tham gia.

Các bị cáo tạo lập, quản lý các trang web như: ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting, để mọi người lầm tưởng là sàn chứng khoán quốc tế.

Các đối tượng lập các trang web có tên tiếng Anh để các nhà đầu tư lầm tưởng là sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Ảnh minh họa.

Trên thực tế, các trang web trên được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5), nên thực chất là tham gia chơi với chủ sàn (admin).

Khi nhà đầu tư nạp tiền, đều chuyển đến những tài khoản do các bị cáo đăng ký mở tại các ngân hàng dưới tên công ty của mình. Nếu nhà đầu tư thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.

Thủ đoạn của các bị cáo là ban đầu sẽ “thả” cho nhà đầu tư thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ, có thể rút về tài khoản. Sau đó, khi tiếp tục nạp tiền để có thể thắng nhiều hơn, hoặc gỡ vốn sẽ bị thua sạch.

Cơ quan tố tụng xác định, nhóm của Đức đã mở 27 công ty, trong đó sử dụng 3 công ty để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty để ký hợp đồng cung cấp thuê máy chủ, thuê các đầu số điện thoại; 7 công ty để đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng; 15 công ty khác để thuê 15 văn phòng rải khắp TP.HCM và Bình Dương.

Các văn phòng làm việc này không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả, đồng thời được quán triệt là không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách.

Bộ phận nhân sự được bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi cho nhân viên; các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc.

Cùng với đó, các nhân viên tư vấn được tuyển dụng không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu, mà làm theo kịch bản có sẵn dể dụ dỗ khách hàng.

TikToker Mr Pips (tên thật là Phó Đức Nam) tham gia điều phối dòng tiền đã chiếm đoạt được, qua các tài khoản ngân hàng.

Quá trình hoạt động, Đức là người quản lý, điều hành toàn bộ; đồng thời yêu cầu nhân viên tự học, nâng cao kỹ năng thông qua việc nghe các file ghi âm những lần Đức trực tiếp thuyết trình, các cuộc hội thoại mẫu, kịch bản sẵn.

Bùi Trung Đức cũng thành lập nhiều bộ phận để phối hợp trong các hoạt động lừa đảo như: liên hệ tư vấn, hướng dẫn khách hàng nạp tiền, nhân sự, checkbill…

Các đối tượng cài ứng dụng “Zoiper Free” (thực hiện cuộc gọi qua internet). Sau khi nói chuyện, nhân viên sẽ đánh giá khả năng tài chính, tính cách khách hàng để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả. Khi khách có nhu cầu, sẽ đưa ra các loại tài khoản VIP, với nhiều cơ chế tốt của sàn như: thưởng, các gói bảo hộ, các thương vụ đầu tư…

Không những thế, các đối tượng còn dùng nhiều chiêu trò để xử lý “lệnh âm”, như làm cho khách rối, cắt- đặt lệnh liên tục và đổ cho khách làm sai, vốn vào không đủ để xử lý; cho những mã lời, cần vốn mạnh hơn để mua khối lượng nhiều hơn; vờ tham gia góp vốn để khách cảm thấy mình là người đồng hành, dùng group - “chân gỗ” tương tác truyền cảm hứng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Bùi Trung Đức và đồng phạm đã thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11,2 tỷ đồng của các bị hại; qua đó, Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng xác định, có sự tham gia của Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr Pips (sinh năm 1994, ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ, hay còn gọi là Mr Hunter (sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trong đó, Phó Đức Nam là quản lý nhóm tra cứu (checkbill), nhằm điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại.

Tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ xử lý, nên Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định tách hành vi, tài liệu để tiếp tục xác minh, xử lý sau.