Mới đây, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh và một số địa phương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với lực lượng Cảnh sát các quốc gia Philippines, Campuchia đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 56 đối tượng.

Đây là tổ chức lừa đảo tinh vi, lợi dụng hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) qua ứng dụng UNISAT và lừa đảo qua việc làm các nhiệm vụ trên TikTok.

Hoạt động của đường dây này diễn ra trên phạm vi quốc tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân; trong đó có sự tham gia của nhiều công dân Việt Nam sang Philippines để làm việc cho tổ chức lừa đảo do một số đối tượng người Trung Quốc đứng đầu, với trụ sở tại thủ đô Manila, Philippines.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: CAHT

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong tổ chức được giao nhiệm vụ cụ thể, từ việc lập tài khoản Facebook, phát triển hình ảnh lừa đảo, cho đến việc điều phối hoạt động nạp và rút tiền.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Yên Bái) được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây, đảm nhận vai trò quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của hơn 80 công dân Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của các đối tượng Trung Quốc.

Cùng với đó, Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Bắc Giang), được giao phụ trách bộ phận kỹ thuật viên “nuôi Facebook” để phục vụ cho hoạt động lừa đảo; tiếp nhận các tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo.

Thủ đoạn của đường dây này là sử dụng các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.