Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng "năng lượng MPX" để đào XFI của dự án CrossFi.

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều xe sang, nhà và tài sản khác do các đối tượng phạm tội mà có, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Nhiều xe sang, tang vật và các tài sản thu giữ từ vụ án lên tới khoảng 500 tỷ đồng. ẢNh: ĐT

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng chiêu trò lừa đảo núp bóng lời mời gọi đầu tư vào các dự án kinh doanh, tiền ảo, với hứa hẹn lợi nhuận cao, khiến nhiều nhà đầu tư bị sập bẫy.

Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo liên tiếp tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng, nhằm huy động vốn từ cộng đồng. Từ đó, có bị hại bị lừa đảo nhiều nhất lên tới 13 tỷ đồng.

Dự án CrossFi (tiền thân là MinePlex) từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa, khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”.

Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được hàng triệu USD trong 5 - 6 năm qua.

Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.