Ngân hàng, bất động sản, tài sản mã hóa tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao
Đối với tài sản mã hóa, thủ đoạn phổ biến là đối tượng tạo ra dự án 'sạch' sau đó dùng tài sản mã hóa phi pháp để mua lại các dự án này rồi chuyển tiền ngược trở lại trước khi 'đánh sập' dự án để xóa dấu vết.