Nhiều cá nhân có vi phạm liên quan tới các gói thầu, dự án Tập đoàn Thuận An thực hiện. Tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm, hoặc hết thời hạn điều tra, nên Bộ Công an tách hành vi để điều tra, xử lý sau.