Vợ chồng Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc lập hàng loạt công ty, ký hợp đồng khống mua bán hàng hóa để chuyển trái phép hơn 9.500 tỷ đồng qua lại giữa Việt Nam và Hồng Kông.

Ngày 27/4, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị bắt tạm giam.