Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Thị Lam – cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương (Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An) là “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện PC46 Công an Nghệ An đã đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lam.