Theo dự kiến, ngày 29/10 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ án liên quan tới các sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Phạm Văn Hoành, cựu Phó giám đốc và Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BCA

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát; các cổ đông Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Minh Tâm bị truy tố tội “Trốn thuế”; còn Nguyễn Công Bắc, Trần Văn Linh (lao động tự do), bị truy tố tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo cáo trạng, năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh khai thác cát tại mỏ số 2, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ, với trữ lượng 634.831 m3.

Sau đó, quyền khai thác mỏ được chuyển cho Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm. Đến cuối năm 2022, tổng sản lượng đã khai thác tại mỏ là 533.588,44 m3, trữ lượng còn lại được xác định là 101.242,56 m3 cát ở thể tự nhiên.

Tháng 9/2022, Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc doanh nghiệp này thỏa thuận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cho các cổ đông Công ty Thiên An Phát. Các bên thỏa thuận, thống nhất giá trị chuyển nhượng là 62 tỷ đồng, song chỉ ghi trong hợp đồng hơn 2,59 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Xuân Tùng đã liên hệ gặp ông Lê Đức Giang, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị “tạo điều kiện” trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ.

Dù hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ các quy định, song tháng 11/2022 Lê Đức Giang vẫn ký văn bản chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát; đồng thời cấp phép cho doanh nghiệp này khai thác trữ lượng 147.294 m3 cát ở thể tự nhiên.

Trong khi đó, Phạm Văn Hoành và Nguyễn Thế Hùng bị cáo buộc đã thực hiện việc thẩm định, tham mưu, đề xuất cấp phép khai thác trái quy định, dẫn đến việc cấp phép vượt trữ lượng còn lại của mỏ.

Còn Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa bị xác định đã làm trái nhiệm vụ được giao khi tham mưu, thẩm tra hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Cơ quan tố tụng xác định, trữ lượng được cấp phép vượt trữ lượng còn lại đã được phê duyệt là 46.051,44 m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88 m3 cát ở thể nở rời.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa xác định, lượng cát được cấp phép vượt trữ lượng tại thời điểm ngày 20/12/2022 có giá trị hơn 5,1 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết hồ sơ, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền bồi dưỡng, lễ, Tết cho các cá nhân liên quan. Theo cáo trạng, ông Giang nhận 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành nhận 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng nhận 35 triệu đồng và Nguyễn Văn Tâm nhận 20 triệu đồng.