Năm 2013, Trần Phương Bình, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT DAB chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư nhằm xử ký khó khăn tại DAB.

Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” bàn bạc và thống nhất phương án: Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.

Bị cáo Trần Phương Bình được dẫn giải tới tòa

Mục đích chính là để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên xuất quỹ cho Vũ và Vũ ký khống chứng từ nộp tiền.

Tuy nhiên, việc tăng vốn điều lệ không được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, dẫn đến tăng vốn bất thành, DAB phải chuyển trả tiền cho các tổ chức, cá nhân đăng ký mua, trong đó có chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79, trả đủ 600 tỷ đồng và hơn 9 tỷ đồng tiền lãi.

Sau khi được Ngân hàng Đông Á trả lại tiền, Vũ đã dùng 500 tỷ đồng để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của DAB, còn 100 tỷ đồng Vũ tiêu xài hết, đến nay. Ngân hàng Đông Á không thu hồi được.

Tuy nhiên, sau đó Vũ “nhôm” thay đổi lời khai, không thừa nhận có bàn bạc hợp tác đầu tư với ông Bình để mua cổ phần DAB.

Vũ “nhôm” khai mua cổ phần DAB cho Bình, Vũ ký khống chứng từ và mua 500 tỷ đồng tiền cổ phần là do chỉ đạo của Bình.

Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của Vũ đã gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng, hành vi này có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm của Trần Phương Bình. Vũ “nhôm” phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỷ đồng cho DAB.

Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo nguyên thủ quỹ hội sở DAB xuất quỹ chi hơn 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD, trong đó có 13,4 triệu USD là mua giúp Vũ. Số tiền này Vũ Nhôm chưa trả lại cho DAB.

Cáo trạng cũng chỉ ra, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống, chiếm đoạt của DAB tổng cộng 2.057 tỷ đồng trong khoảng thời gian 2007-2014.

Đối với hành vi cố ý làm trái, ông Bình bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho DAB hơn 1.551 tỷ đồng. Trong đó, gần 470 tỷ đồng do xuất quỹ sai nguyên tắc cho 219 công ty để chi lãi ngoài huy động vốn; gần 385 tỷ đồng kinh doanh ngoại hối; hơn 610 lượng vàng tài khoản; hơn 53 tỷ đồng trong việc tất toán tài khoản với một khách hàng về khoản vay 1.900 lượng vàng... Khi hành vi sai phạm của các bị cáo bị phát hiện, DAB đã bị thiệt hại 3.608 tỷ đồng; nợ khó thu hồi là 7.960 tỷ đồng, hơn 5.600 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.