Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội cho biết, phát hiện cho thấy, những người được thuê cần cung cấp cho các đối tượng thông tin căn cước, hộ chiếu để các đối tượng làm hồ sơ mua ngoại tệ. Sau đó các đối tượng thống nhất thời gian và địa điểm để dẫn người được thuê đi đến các ngân hàng mua ngoại tệ.

Khi đã mua được ngoại tệ, những người được thuê sẽ chuyển số ngoại tệ mua được cho các đối tượng để đi bán tại thị trường “chợ đen” nhằm hưởng chênh lệch tỷ giá.  

Hành vi của các đối tượng có liên quan đến hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng hoặc xử lý hình sự.

Trước tình hình trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ được mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các tổ chức được cấp phép và sử dụng đúng theo mục đích (du lịch, học tập, chữa bệnh, thăm viếng…). Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học hoặc gửi ảnh CCCD/CMND, Hộ chiếu, hay bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không đi mua hộ, mua thuê ngoại tệ cho người khác tại các tổ chức tín dụng vì bất kỳ lý do gì.

Mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài. Theo đó, nạn nhân được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với “ngân hàng Mỹ State Street Bank”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối. Sau đó các đối tượng dẫn dụ nạn nhân đầu tư, nạp ít tiền thử nghiệm. Lúc này hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công nhằm củng cố niềm tin.

Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như: Phí đổi tiền quốc tế; Phí mở tài khoản quốc tế; Phí mở tài khoản pháp nhân; Phí bảo hiểm giao dịch; Phí phát hành hồ sơ, chứng thư tài chính; Phí thuế, phí xác minh chống rửa tiền. Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để không cho rút tiền. Nạn nhân đã đầu tư vào hệ thống 82 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra. Thủ đoạn lừa đảo trên rất quen thuộc nhưng vẫn luôn có khách hàng mới sập bẫy.

Để phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp; Không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi; Tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền hoặc “xử lý kỹ thuật”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.