Xin lỗi trái chủ và gia đình trái chủ

Ngày 8/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác tiếp tục với phần tranh luận.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World - thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) - em họ bà Trương Mỹ Lan cho rằng, thân chủ của mình tin tưởng tuyệt đối vào chị gái, nên ký các hợp đồng, hồ sơ, thủ tục để Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (Công ty An Đông) phát hành trái phiếu.

Các bị cáo liên quan, đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan tại toà.

Theo luật sư, thời điểm ký văn bản, bị cáo Trương Vincent Kinh không có ý thức và không có suy nghĩ sẽ giúp cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản của các trái chủ. Theo vị luật sư, trong phần luận tội, vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM (Viện Kiểm sát) đã nêu các tình tiết giảm nhẹ, luật sư đồng ý với Viện Kiểm sát và đề nghị của Hội đồng xét xử.

Song, luật sư bào chữa cũng cho rằng, ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà vị đại diện Viện Kiểm sát nêu, bị cáo Trương Vincent Kinh còn có tình tiết giảm nhẹ là có 3 con nhỏ, vợ không có công ăn việc làm. Bên cạnh đó, bị cáo đã tích cực khai báo với cơ quan chức năng, gia đình thông qua điều tra viên đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Tự bào chữa, bị cáo Trương Vincent Kinh cho rằng, sau khi được cơ quan điều tra giải thích về hành vi sai phạm, bị cáo đã ăn năn, hối lỗi, xin lỗi các trái chủ và gia đình trái chủ. Bị cáo cũng hối hận vì đã ký những văn bản khi tin tưởng tuyệt đối bà Trương Mỹ Lan.

Theo hồ sơ vụ án, Trương Vincent Kinh là em họ bà Trương Mỹ Lan. Ông này được bà Lan sắp xếp, giao làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, sau đó là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty SPG và Công ty Sunny World.

Trương Vincent Kinh chỉ điều hành chuyên môn về lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, xúc tiến đầu tư, đối ngoại. Toàn bộ mảng tài chính và nguồn tài chính duy trì hoạt động của công ty do Trương Mỹ Lan quyết định, điều hành.

Trong việc phát hành trái phiếu khống, thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan, Trương Vincent Kinh đã ký hợp thức các hồ sơ, thủ tục để Công ty An Đông phát hành trái phiếu, hiện dư nợ hơn 24.900 tỷ đồng, gồm: Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty An Đông và Công ty Sài Gòn Peninsula về việc đầu tư Dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ; 5 hợp đồng hợp tác vay tiền, về việc Công ty An Đông cho Công ty Sài Gòn Peninsula vay tổng cộng 29.206 tỷ đồng và 157 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản Công ty SPG đến các cá nhân được thuê khống chứng từ.

Dù biết Công ty Sunny World không có nhu cầu huy động tiền, Trương Vincent Kinh vẫn ký các hồ sơ, chứng từ để phát hành trái phiếu 2.400 tỷ đồng, hiện còn dư nợ hơn 1.600 tỷ đồng. Hành vi của Trương Vincent Kinh đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 26.581 tỷ đồng.

Cựu lãnh đạo Công ty An Đông xin hưởng khoan hồng

Phiên toà tiếp tục với phần trình bày của luật sư bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, Tổng giám đốc Công ty An Đông. Theo luật sư, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng, tuy nhiên, với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo chỉ là đồng phạm giúp sức thứ yếu, phụ thuộc.

Theo luật sư, bị cáo không nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Trương Mỹ Lan, mà biết chủ trương phát hành trái phiếu qua bị cáo Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông - em dâu Trương Mỹ Lan).

Mặc dù là Tổng giám đốc Công ty An Đông, nhưng bị cáo chỉ là người lệ thuộc, làm công hưởng lương với chức năng, nhiệm vụ chính điều hành hoạt động khách sạn và Trung tâm Thương mại An Đông. Bị cáo Kwok Hakman Oliver không điều hành, quyết định các vấn đề tài chính của Công ty An Đông, mà chủ yếu Phó tổng giám đốc tài chính thực hiện.

Bị cáo chỉ duy nhất giúp sức Trương Mỹ Lan là ký các hồ sơ thủ tục hợp thức hóa phát hành trái phiếu của Công ty An Đông. Hành vi giúp sức chỉ giới hạn trong chuỗi hành vi cấu thành tội lừa đảo, chỉ dừng lại việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông.

Cũng theo luật sư, bị cáo bị hạn chế về pháp luật Việt Nam nên không nhận thức đầy đủ hành vi của mình để giúp sức cho các bị cáo khác. Luật sư cũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như phạm tội lần đầu, ít tình tiết nghiêm trọng, được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM..., nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên bị cáo mức án bằng thời gian tạm giam (2 năm) để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Tự bào chữa, bị cáo Kwok Hakman Oliver đồng ý phần trình bày bào chữa của các luật sư và xin hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, Kwok Hakman Oliver là em rể của Ngô Thanh Nhã và có mối quan hệ quen biết với Trương Mỹ Lan từ lâu. Năm 2015, Trương Mỹ Lan sắp xếp cho Kwok Hakman Oliver giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty An Đông. Đến năm 2019 giữ vị trí Ủy viên HĐQT Công ty Sài Gòn Peninsula.

Tuy nhiên, Kwok Hakman Oliver không điều hành, quyết định các vấn đề tài chính của Công ty An Đông, mà chủ yếu do Nguyễn Hữu Hiệu (Phó tổng giám đốc tài chính) thực hiện.

Khoảng tháng 8/2018, trong một cuộc họp tại phòng làm việc của bà Ngô Thanh Nhã, ở lầu 6 tòa nhà Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thông báo chủ trương chọn Công ty An Đông phát hành trái phiếu. Ông Kwok Hakman Oliver ký các hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị phường Phú Thuận, quận 7, ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, hợp đồng vay vốn và chuyển tiền để tạo lập trái phiếu khống.

Hành vi của ông Kwok Hakman Oliver bị cáo buộc đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản với số tiền 24.969 tỷ đồng.