Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Sau khi trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án là các viên đá trong suốt nghi kim cương, đến nay đã có kết luận giám định toàn bộ vật chứng thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Hàng ngàn viên kim cương bị thu giữ được khắc mã số và chứng nhận kiểm định của PNJ-LAB. Ảnh: CATH

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Vì mục đích vụ lợi, Thảo đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB.

Tiếp đó, Thảo đã thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Theo Cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân.

Trong khi đó, Cơ quan điều tra cũng xác định, quá trình nhập khẩu và phân phối đối với hàng hóa là kim cương của PNJ có đầy đủ hồ sơ, được kiểm soát theo đúng quy định.

Đường dây buôn lậu kim cương này được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, qua đó xác định, từ năm 2024 đến nay đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương, cùng nhiều tang vật liên quan. Số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng được xác định lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.