Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 4 bị can liên quan tới đường dây nhập lậu kim cương từ Ấn Độ, trong đó nhiều viên kim cương được khắc mã định danh bởi PNJ-LAP (Công ty con của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ).

Các bị can gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994, trú tại phường Tân Hưng, TP. HCM), Trưởng phòng Kinh doanh SJC; Trần Công (sinh năm 1975, trú tại phường Hạnh Thông, TP. HCM); Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994, trú tại phường Gia Định, TP. HCM) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992, trú tại phường Lái Thiêu, TP. HCM).

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Các đối tượng vừa bị khởi tố liên quan tới đường dây buôn lậu kim cương. Ảnh: CA Thanh Hóa

Đây là kết quả mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Cụ thể, bà Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng giám đốc SJC, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Theo đó, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC, dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định, nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.