Trong ngày 15 và 16/5, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, liên quan tới một số bị cáo lập sàn giao dịch ảo để chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án đề nghị tòa xác định họ là bị hại, do đó, sau thời gian hội ý, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng trước đó được Viện Kiểm sát công bố, tháng 3/2018, Vũ Đình Hùng cùng Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương lập sàn giao dịch Rforex, giống với mạng dành riêng cho sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Nhóm này thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Mta Trader 5 (MT5), nhằm cho khách hàng tin tưởng đang giao dịch trên sàn quốc tế.

Sau khi tạo tài khoản và nạp tiền trên website Rforex.com, khách hàng đăng nhập vào phầm mềm MT5 để lựa chọn các mã sản phẩm đầu tư như: cổ phiếu, vàng, dầu, cặp ngoại tệ…

Trên thực tế, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giớ; đồng thời tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý, nhưng khách hàng không hề biết việc này.

Thêm vào đó, chủ sàn quản lý tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản (hết tiền trong tài khoản), chặn kết nối đường truyền (khách không đặt lệnh rút tiền được)…

Sau khi tạo lập thành công, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Lúc này, nhóm bị cáo thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60% còn 40% sẽ chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.

Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media.

Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn giao dịch. Còn Tống Văn Thắng (bạn trai của Thái) là người cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.

Với thủ đoạn “khoe” tài khoản có số dư lớn tiền tệ có số dư lớn, Thắng đã tiếp cận chị Hoàng Thúy Q. (trú tại quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) để mời tham gia chơi. Từ ngày 16/4 đến 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi Forex.

Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau, dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập, khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q. bị “cháy” tài khoản, sau đó chiếm đoạt hơn 7,8 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Thắng cũng mời chị Lăng Thị N. (trú tại quận Long Biên, TP.Hà Nội), sau đó chị N. đã tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019.

Sau 6 lần nộp gần 400 triệu đồng vào tài khoản, chưa đầy 1 tháng sau, chị N. không truy cập được vào tài khoản nữa, bị nhóm của Thái chiếm đoạt hết, với cách thức tương tự chị Q.

Qua xác minh, ngày 2/4/2021, Cục Đối ngoại - Bộ Công an cung cấp thông tin của Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh - NCA thể hiện, Rforex là Công ty TNHH tư nhân, do Vũ Đình Hùng làm Giám đốc.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một số cá nhân khác tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com…